苏州明志科技股份控股 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

的大多韩圆债券（A 股）股过半数。

（三）出让有效期限

自执委会初审通过一向股出让方案业已不超过12个月初。出让出台此后，的公司股过半数如因筹备实质性规章不间断退市10个星期四以上的，出让方案将在股过半数退市后延至出台并幸而引述。

如果顾及以下必需，则出让有效期限提年前期满：

1、如果在出让有效在此之前，出让资金来源使用数额达到最低，则出让方案出台完毕，出让有效期限自该日起提年前期满。

2、如的公司执委会决议案重新触发本出让方案，则出让有效期限自执委会决议案重新触发本出让方案业已提年前期满。

3、的公司在下列此后不得出让一向股：

（1）的公司年度通报、半年度通报、季度通报新闻稿年前10个星期四内，因比如说原因拖延除此以外通报新闻稿日期的，自原预达新闻稿日年前10个星期四起算，至新闻稿年前一日；

（2）的公司财务状况官方网上或者财务状况快报新闻稿年前10个星期四内；

（3）自可能对的公司股过半数典当价钱转化成不大因素的实质性规章时有发生之日或者在权衡操作过程中，至违法引述之日；

（4）欧美证监会和深交所条文的其他处理方式。

（四）假出让一向股的用途、数目、占总的公司总股本的数目、资金来源国民生产总值

出让的用途：出让的一向股将在更进一步不利于及早全部用以职员一向股方案或股权激励，并在一向股出让出台结果暨一向股调整新闻稿后三年内应出买进；若的公司没能在一向股出让出台结果暨一向股调整新闻稿日后三年内出买进完毕本次已出让一向股，则将违法行使减低增资的应用程序，将未出买进完毕的本次出让一向股应过期。如各地区对关的财政政策作修正，则本出让方案按修正后的财政政策实施。

出让资金来源国民生产总值：不极低韩圆3,000 万元（不含），不超过韩圆6,000 万元（不含）。

出让一向股数目：以的公司目年前总股本12,307.7692万股为基础，按照本次出让数额最低韩圆6,000 万元、出让价钱最低27.51元/股顺利完成进行计算，出让数目达为218.10万股，出让一向股数目达占总的公司总股本的1.77%。按照本次出让下限韩圆3,000 万元、出让价钱最低27.51元/股顺利完成进行计算，出让数目达为109.05万股，出让数目达占总的公司总股本的 0.89%。完全相符出让一向股数目以出让到期时也就是说出让的一向股数目不尽相同。

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本次出让完全相符的出让数目及占总的公司总股本数目以出让完毕或出让出台有效期限期满时的公司的也就是说出让详细情况不尽相同。若在出让有效在此之前的公司出台了资本而政府转增股本、派送股过半数红利、股过半数拆细、缩股或增资等除权除息规章，的公司将按照欧美证监会及深交所的关的条文，对出让一向股的数目顺利完成进行具体来说修正。

（五）本次出让的价钱

不超过韩圆27.51元/股（不含），该价钱不优于的公司执委会通过出让决议案年前30个星期四的公司股过半数典当均价的150%。

如的公司在出让有效在此之前出台了资本而政府转增股本、现金分红、派送股过半数红利、增资、股过半数拆细或缩股等除权除息规章，的公司将按照欧美证监会及深交所的关的条文，对出让价钱最低顺利完成进行具体来说修正。

（六）本次出让的资金来源国民生产总值为不极低韩圆3,000万元（不含），不超过韩圆6,000万元（不含），私人企业为自有资金来源。

（七）预料出让后的公司股权结构的调整详细情况

按照本次出让数额下限韩圆3,000万元（不含）和最低韩圆6,000万元（不含），出让价钱最低27.51元/股顺利完成进行计算，假设本次出让一向股全部用以出台职员一向股方案或股权激励并全部应锁死，预料的公司股权结构的调整详细情况如下：

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注：上述调整详细情况原故未考虑其他因素因素，以上计算原始数据仅供参考，完全相符出让一向股数目及的公司股权结构也就是说调整详细情况以后续出台详细情况不尽相同。

（八）本次出让一向股对的公司日常经营方式、公司财务、合作开发、盈余灵活性、债务行使灵活性、更进一步转变及维一向上市地位等可能转化成的因素的分析

1、截至2022年3月初31日（予以稽核），的公司总资产141,824.59万元,归属于上市的公司大股东的净资产109,073.67万元。按照本次出让资金来源最低6,000 万元计算，分别占总上述公司财务原始数据的4.23%、5.50%。根据的公司经营方式和更进一步转变规划，的公司以韩圆6,000万元最低出让一向股，会对的公司的经营方式、公司财务和更进一步转变转化成实质性因素。

2、截至2022年3月初31日（予以稽核），的公司资产负债率为23.09%，货币资金来源为15,253.88万元，本次出让一向股私人企业于的公司自有资金来源，对的公司偿债灵活性会转化成实质性因素。本次出让一向股将用以的公司职员一向股方案或股权激励，有利于不断完善的公司长效激励机制，充分调动架构职员的生产力，减低工作团队自豪感、合作开发灵活性和的公司架构水准，提升的公司经营方式财务状况，促成的公司长期、肥胖症、可一向续转变。出让一向股会妨碍的公司的债务行使灵活性和一向续经营方式灵活性。

3、本次一向股出让未完成后，会避免的公司掌控权保持安定，出让后的公司的股权分布详细情况符合标准上市的公司的必需，会因素的公司的上市地位。

（九）独立常务董事关于本次出让一向股方案违反规定性、应当性、合理性、环境影响等关的规章的意见

1、的公司本次出让一向股符合标准《中华人民共和国政府的公法》、《中华人民共和国政府金融机构法》、《深交所上市的公司负责任监管指引第7号通通出让一向股》等条文、一般性元数据的有关条文，执委会会议动议应用程序符合标准关的权利、条文和《的公司章程》的关的条文。

2、的公司本次一向股出让资金来源国民生产总值不超过韩圆6,000万元（不含），不极低韩圆3,000万元（不含），假用以本次出让的私人企业为的公司自有资金来源，会对的公司的经营方式、公司财务和更进一步转变转化成实质性因素。本次出让一向股将用以的公司职员一向股方案或股权激励，有利于不断完善的公司长效激励机制，充分调动架构职员的生产力，减低工作团队自豪感、合作开发灵活性和的公司架构水准，提升的公司经营方式财务状况，促成的公司长期、肥胖症、可一向续转变。出让一向股会妨碍的公司的债务行使灵活性和一向续经营方式灵活性。本次一向股出让未完成后，会避免的公司掌控权保持安定，出让后的公司的股权分布详细情况符合标准上市的公司的必需，会因素的公司的上市地位。

3、本次出让以大大多广告投放买方出台，不不存在妨碍的公司及全体大股东、值得注意是中小大股东商业利益的处理方式。

综上，独立常务董事相符普遍认为，的公司本次出让一向股实质上违反规定，出让方案不具环境影响和应当性，符合标准的公司和全体大股东的商业利益。

（十）上市的公司董监很低、香港）有限公司大股东、也就是说掌控人、出让提案人在执委会做出出让一向股决议案年前6个月初内应该典当本的公司一向股，应该与本次出让方案不存在违约、应该不存在金主典当及美国市场驾驭，及其在出让此后应该不存在有所增加一向方案的详细情况说明

经自查，的公司董监很低、香港）有限公司大股东、也就是说掌控人、出让提案人在执委会做出出让一向股决议案年前6个月初内不不存在典当本的公司一向股的行为；不不存在与本次出让方案不存在违约、不不存在金主典当及美国市场驾驭的行为。

的公司常务董事、常务董事、现职政府机构、香港）有限公司大股东、也就是说掌控人、出让提案人在出让此后无相符的有所增加一向方案。若关的人员更进一步假出台一向股有所增加一向方案，的公司将按关的条文幸而行使的资讯引述应。

（十一）上市的公司向董监很低、香港）有限公司大股东、也就是说掌控人、出让提案人、一向股5%以上的大股东问询更进一步3个月初、更进一步6个月初等应该不存在减一向方案的完全相符详细情况

经的公司问询，截至本新闻稿引述日年前，的公司董监很低、香港）有限公司大股东、也就是说掌控人、出让提案人、一向股5%以上的大股东在更进一步3个月初、更进一步6个月初内原故不不存在减一向的公司一向股的方案。若更进一步3个月初、更进一步6个月初假出台一向股减一向方案，的公司将按关的条文幸而行使的资讯引述应。

（十二）提案人提案出让的关的详细情况

提案人吴勤芳系的公司香港）有限公司大股东、也就是说掌控人。2022年5月初24日，提案人向的公司执委会提案出让一向股，其提案出让的原因和旨在是基于对的公司更进一步转变的信心和对的公司实用性的认可，为建立、不断完善的公司长效激励机制，充分调动的公司职员的生产力，减低的公司职员的自豪感，有效地将大股东商业利益、的公司商业利益和职员个人商业利益紧密结合在两人，促成的公司安定、肥胖症、可一向续转变。

提案人在提案年前6个月初内不不存在典当的公司一向股的详细情况，提案人在出让此后无减一向的公司一向股方案，原故未有相符的增一向方案，提案人尽力在初审本次一向股出让规章的执委会元帅转赞成过半数。

（十三）出让一向股后违法过期或者出买进的关的须要

本次出让的一向股假在更进一步不利于及早用以职员一向股方案或股权激励。的公司将按照关的条文的条文顺利完成进行一向股出买进。若的公司没能在一向股出让出台结果暨一向股调整新闻稿日后三年内出买进完毕，则将违法行使减低增资的应用程序，未出买进一向股将被过期，的公司增资将具体来说减低。本次出让的一向股应当在一向股出让出台结果暨一向股调整新闻稿后三年内出买进或过期，的公司将会将根据完全相符出台详细情况幸而行使的资讯引述应。

（十四）的公司防范侵害保险公司商业利益的关的须要

若时有发生一向股过期处理方式，的公司将依照《中华人民共和国政府的公法》等关的条文，行使通知保险公司等法定应用程序，充分保障保险公司的不作为。

（十五）代办本次出让一向股交由的完全相符许可权须要

为顺利完成、很低效、有序地未完成的公司本次出让一向股规章的关的工作，的公司执委会许可权的公司管理层在条文的条文范围内完全相符代办本次出让一向股的关的交由。许可权概要及范围除此以外但不受限制：

1、另设出让辅助金融机构账户及其他关的交由；

2、在出让有效在此之前择机出让一向股，除此以外出让一向股的完全相符星期、价钱和数目等；

3、代办关的报批交由，除此以外但不受限制制作、修改、许可权、签署、继续执行与本次出让一向股关的的所有应当的元数据、选择权、协议等；根据也就是说出让详细情况，对《的公司章程》以及其他可能涉及调整的资料及元数据协议顺利完成进行修改；代办《的公司章程》修改及自营调整核发等交由；

4、如查处对于出让一向股的财政政策保持安定或美国市场必需保持安定，除涉及有关权利、条文及《的公司章程》条文必须由执委会重新动议的规章外，许可权的公司管理层对本次出让一向股的完全相符方案等关的规章顺利完成进行具体来说修正；

5、依据受限制的权利、条文、查处的有关条文，代办其他以上虽未写明但为本次一向股出让所必须的交由。

以上许可权有效期自执委会初审通过本次出让方案业已至上述许可权规章代办完毕之日止。

三、出让方案的随机性不确定性

本次出让方案可能面临如下随机性不确定性：

1、本次出让一向股不存在出让有效在此之前的公司股过半数价钱一向续少于出让价钱最低，避免出让方案无法顺利完成出台的不确定性；

2、若时有发生对的公司股过半数典当价钱转化成实质性因素的实质性规章，或的公司生产经营方式、公司财务详细情况、结构性客观详细情况时有发生实质性变化，或其他避免的公司执委会决定重新触发本次出让方案的规章时有发生，则不存在出让方案无法顺利完成出台或者根据关的条文调整或重新触发本次出让方案的不确定性；

3、的公司本次出让一向股假全部用以出台职员一向股方案或股权激励。若的公司没能在条文条文的有效在此之前出台上述用途，则不存在触发未出买进大多一向股过期应用程序的不确定性；

4、如遇查处颁行新出让关的一般性元数据，避免本次出让出台操作过程中必须根据监管见下文修正出让具体来说协议的不确定性。

的公司将在出让有效在此之前根据美国市场详细情况择机做出出让权衡并应出台，并根据出让一向股规章困难重重详细情况幸而行使的资讯引述应，敬请广大资本警惕转资不确定性。

四、其他规章说明

（一）年排行榜大股东和年排行榜无限买进必需大股东一向股详细情况

根据《深交所上市的公司负责任监管指引第 7 号通通出让一向股》等条文，的公司引述了执委会新闻稿出让一向股决议案年前一个星期四（即2022年5月初27日）核发在册的年排行榜大股东和年排行榜无限买进必需大股东的称呼及一向股数目、数目，完全相符概要详见的公司于2022 年6月初3日在深交所网上（www.sse.com.cn）引述的《关于出让一向股规章年排行榜大股东和年排行榜无限买进必需大股东一向股详细情况的新闻稿》（新闻稿编号：2022-024）。

（二）出让辅助金融机构账户寄信详细情况

根据关的条文，的公司已在欧美金融机构核发挂钩有限责任的公司上海分的公司寄信了一向股出让辅助金融机构账户，完全相符详细情况如下：

1、一向有人称呼：泰州光华科技一向股有限的公司出让辅助金融机构账户

2、金融机构账户号码：B884968291

3、该账户仅用以出让的公司一向股。

（三）后续的资讯引述须要

的公司将在出让有效在此之前根据美国市场详细情况择机作出出让权衡并应出台，并根据出让一向股规章困难重重详细情况幸而行使的资讯引述应，敬请广大资本警惕转资不确定性。

特此新闻稿。

泰州光华科技一向股有限的公司执委会

2022年6月初8日

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