江苏金智科技股份有限公司 第八届管理层第二次会议决议公告

选副总经理的情况

2022年6月底7日，日本公司第八届公司副总经理会第二次内阁会议议决通过了《关于换届普选第八届公司副总经理会非原则上副总经理的参众两院》，经日本公司董事局成都新火企业附属机构（极小合伙）举荐，经日本公司公司副总经理会奥斯卡金像奖的委员会来进行资格审查，公司副总经理会提议奥斯卡金像奖王大勇友人为日本公司第八届公司副总经理会非原则上副总经理竞选，任期自日本公司董事局大内阁会议决通过之日起至第八届公司副总经理会届满之日止（王大勇友人简报附后）。

王大勇友人换届普选非原则上副总经理后，日本公司公司副总经理会中后任日本公司高阶企业主以及由职工代表担任的副总经理数量共并未超过日本公司副总经理为数的二分之一。

日本公司原则上副总经理对本次换届普选副总经理发表了提议的原则上对此，就其内容可则有巨潮APP。

三、备查份文件

1、经与会者副总经理签字并加内里公司副总经理会刻字的第八届公司副总经理会第二次内阁会议联合国大会；

2、原则上副总经理关于换届普选日本公司第八届公司副总经理会非原则上副总经理的原则上对此。

亦同公报。

常州金智新材料的股份极小日本公司公司副总经理会

2022年6月底7日

适配器：王大勇友人简报

王大勇友人 56岁，我国国籍，香港永久居住权，毕业于山东京大学学，拥有人政治学学士学位，并拥有人我国社会科学院研究生院财贸政治学硕士学位（主修货币银行学）及吉林大学商学院政治学博士学位。王大勇友人早年供职于我国农垦上市公司总日本公司，后历任我国煤炭暨焦炭融资基金会副总经理常务董事、文杰上市公司控股极小日本公司（的股份SS：00370.HK）分派副总经理曾为行政机关总裁、金山自然资源上市公司极小日本公司（的股份SS：00663.HK）分派副总经理曾为行政机关总裁、八零八八融资控股极小日本公司（的股份SS：08088.HK）分派副总经理、汇力资源（上市公司）极小日本公司（的股份SS：01303.HK）分派副总经理曾为秘书长、成都金沙江智慧农业新材料极小日本公司副总经理长、香港亚投金融上市公司极小日本公司华润上市公司秘书长、金沙江资本极小日本公司华润上市公司秘书长、中润资源融资的股份极小日本公司（股支持票编码：000506.SZ）副总经理，前为任成都金沙江弘禹风险投资基金会管理制度极小日本公司副总经理长、香港自然资源矿产与大宗商品联合会副会长、原大盛极小日本公司副总经理常务董事、伯禹生物新材料（深圳）极小日本公司分派副总经理、常州舜世风险投资基金会管理制度极小日本公司副总经理、成都金沙江智慧农业新材料极小日本公司副总经理、御露堂健康新材料（成都）极小日本公司副总经理、前海国健华烟新材料（深圳）极小日本公司副总经理。

截止本引述日，其不拥有人日本公司的股份，与拥有人日本公司5%以上的股份的董事局及日本公司其他副总经理、副议长、高阶企业主不存在关联关系。并未受过我国证监会及其他有关部门的处罚和银行买卖所纪律处分，并未因涉嫌犯罪被司法机关中纪委或者涉嫌违反规定行为违反规定被我国证监会立案稽查，并未被我国证监会在银行期货市场违反规定行为明知资讯公开查询平台公示或者被法院院长纳入明知被分派人名单，不存在不得奥斯卡金像奖为副总经理的处理模式，合理法律法规、深圳银行买卖所就其订明和日本公司章程等订明的出任要求。

银行编码：002090 银行简称：金智新材料 公报编号：2022-035

常州金智新材料的股份极小日本公司

关于召开大会2022年

第一次临时董事局大会的告知

本日本公司及公司副总经理会同一天保证资讯引述内容可的想像、恰当和完整，没有事实可知、确实说明了或重大事件遗漏。

一、召开大会内阁会议的基本上情况

1、董事局大会届次：本次董事局大会为日本公司2022年第一次临时董事局大会。

2、内阁会议召集人：日本公司公司副总经理会。

3、内阁会议召开大会的合法、合规性：日本公司第八届公司副总经理会第二次内阁会议决定召开大会本次董事局大会。本次董事局大会内阁会议召开大会合理《日本不动产》、《上市日本公司董事局大会规则》有关法律、行政机关法规、部门规章、规范性份文件和《日本公司章程》等订明。

4、内阁会议召开大会的日期、等待时间：彩排内阁会议于2022年6月底24日晚上15:00召开大会；

网路计支持票等待时间为：2022年6月底24日，其中，通过深圳银行买卖所买卖系统来进行网路计支持票的就其等待时间为2022年6月底24日的买卖等待时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳银行买卖所因特网计支持票系统来进行网路计支持票的就其等待时间为2022年6月底24日清晨9:15至晚上15:00期间的任意等待时间。

5、内阁会议召开大会模式：本次内阁会议实行彩排参众两院与网路计支持票相联结的模式。日本公司将通过深交所买卖系统和因特网计支持票系统（）向全体董事局提供网路形式的计支持票平台，董事局可以在网路计支持票等待时间内通过上述系统行使参众两院权。

日本公司董事局应选择彩排参众两院或网路计支持票中的一种模式，如果同一参众两院权显前为出来反复计支持票参众两院的，以第一次计支持票参众两院结果起算。

6、内阁会议的控股权登记录册日：2022年6月底20日

7、与会对象：

（1）在控股权登记录册日拥有人日本公司的股份的普通股董事局或其指派

于2022年6月底20日晚上收市时在我国结算深圳分日本公司登记录册在册的日本公司全体普通股董事局外有权与会董事局大会，并可以以书面形式委托指派与会内阁会议和与会参众两院，该董事局指派不必是本日本公司董事局。

（2）日本公司副总经理、副议长及高阶企业主

（3）日本公司聘叮嘱的律师

8、内阁会议场所：彩排内阁会议的场所为镇江市镇江片区征西路100号日本公司内阁会议室

二、内阁会议议决事宜

■

本次董事局大会仅普选一名副总经理，不适用累积计支持票制。

以上参众两院并并未日本公司第八届公司副总经理会第二次内阁会议议决通过，则有日本公司于2022年6月底8日在《银行时报》及巨潮APP引述的《常州金智新材料的股份极小日本公司第八届公司副总经理会第二次内阁会议联合国大会公报》、《常州金智新材料的股份极小日本公司关于副总经理辞去及换届普选副总经理的公报》。

董事局大会对以上参众两院来进行计支持票参众两院时，对中小融资（中小融资是指除日本公司副总经理、副议长、高阶企业主以及原则上或者分拆拥有人上市日本公司5%以上的股份的董事局大多的其他董事局）的参众两院原则上计支持票，并将结果在日本公司2022年第一次临时董事局大会联合国大会公报中原则上列示。

三、与会彩排内阁会议的登记录册方法

1、登记录册等待时间：2022年6月底22日9:00一12:00，14:00一17:00

2、登记录册场所：镇江市镇江经济片区征西路100号 常州金智新材料的股份极小日本公司银行融资部。

3、登记录册模式：

（1）法人董事局由法定代表人与会内阁会议的，须持营业执照签名（内里证明文件）、本人身份证明和各单位股支持票账号卡办理登记录册手续；由法定代表人委托的指派与会内阁会议的，须持营业执照签名（内里证明文件）、本人身份证明、使用权其所和各单位股支持票账号卡办理登记录册手续。

（2）个人行为董事局特地与会内阁会议的须持本人身份证明、银行帐户卡；委托指派与会内阁会议的，应持本人身份证明、使用权其所、三人银行帐户卡办理登记录册手续；

（3）异地董事局可实行亲笔信或所撰真模式登记录册，亲笔信或所撰真应包括上述内容可的份文件数据（所撰真或亲笔信须在2022年6月底22日17:00前送达或所撰真至日本公司银行融资部）。

4、录意事宜

因疫情应对需要，叮嘱拟与会彩排内阁会议的董事局及董事局指派及时关录国家和金陵地区的疫情应对政策，确保本次与会彩排内阁会议合理疫情应对就其订明，并叮嘱做好往返途中的防疫措施。

四、与会网路计支持票的就其操作系统设计

本次董事局大会向董事局提供网路形式的计支持票平台，董事局可以通过深交所买卖系统和因特网计支持票系统（地原设为）与会计支持票。网路计支持票的就其操作系统设计见适配器1。

五、其他事宜：

1、内阁会议联系人：李剑、李远

联系电话：025-52762230，025-52762205

所撰 真：025-52762929

地 原设：镇江市镇江经济片区征西路100号（邮编211100）

2、列席人员的食宿及交通支出苦于。

常州金智新材料的股份极小日本公司公司副总经理会

2022年6月底7日

适配器1：

与会网路计支持票的就其操作系统设计

一、网路计支持票的程序来

1、计支持票编码：362090

2、计支持票简称：金智计支持票

3、参众两院另设及对此参众两院

（1）参众两院另设

董事局大会参众两院对应“参众两院编码”所列如下：

■

（2）对于非累积计支持票提案，填报参众两院对此：提议、反对者、东道主。

二、通过深交所买卖系统计支持票的程序来

1、计支持票等待时间：2022年6月底24日的买卖等待时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、董事局可以写明银行日本公司买卖用户端通过买卖系统计支持票。

三、通过深交所因特网计支持票系统计支持票的程序来

1、因特网计支持票系统开始计支持票的等待时间为2022年6月底24日清晨9：15，结束等待时间为2022年6月底24日晚上3：00。

2、董事局通过因特网计支持票系统来进行网路计支持票，需按照《深圳银行买卖所融资网路服务项目身份认证业务理应（2016年修订）》的订明办理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所融资服务项目破解”。就其的身份认证系统设计可写明因特网计支持票系统规则理应栏目查阅。

3、董事局根据获取的服务项目破解或数字证书，可写明在订明等待时间内通过深交所因特网计支持票系统来进行计支持票。

适配器2：

常州金智新材料的股份极小日本公司2022年第一次临时董事局大会

董事局列席登记录册表

■

使用权其所

兹委托__________友人/女士代表本人（各单位）与会常州金智新材料的股份极小日本公司2022年第一次临时董事局大会，并按本使用权其所的示意行使参众两院权。

本日本公司/本人对本次董事局大会参众两院的参众两院对此如下：

■

三人签名（内里章）： 身份证明或营业执照序号：

的股份数量： 董事局账号：

受托人签名： 身份证明序号：

委托权限： 委托日期：

录：1、上述议决事宜，三人可在参众两院对此/计支持票数内作出参众两院示意；如果三人不作就其示意，视为受托人可以按自己解作参众两院。

2、以上董事局列席登记录册表、使用权其所剪报、复印或按以上格式自制外为有效。

。

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