广州酒家华润有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本该公司董事局会及全体董事局尽可能本公告下述内容不共存任何虚假记载、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其下述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

举足轻重下述内容提示：

●本次代表大会是否有否决国会：无

一、代表大会举行和参加持续性

(一)作价大会举行的一段时间：2022年4翌年21日

(二)作价大会举行的地点：广东市天河区东兴七路50号西门口广场2楼路演的中心代表大会室

(三)参加代表大会的普通股作价和回复动议权的优先股作价及其转让作价持续性：

■

(四)动议方式则是否合乎《该商法》及《该公司章程》的规定，大会主持人持续性等。

本次代表大会由该公司董事局会听取，董事局长徐伟兵曾说主持人，代表大会采用会场投票选举和网络投票选举相结合的方式则举行。代表大会的听取和举行程序、动议方式则合乎《该商法》、《证券法》和《该公司章程》等法律、法律法规及规范性文件的涉及规定。

(五)该公司董事局、副会长和董事局会秘书的参加持续性

1、该公司在任董事局7人，参加7人；

2、该公司在任副会长3人，参加3人；

3、董事局会秘书陈扬曾说参加代表大会；总经理赵利平曾说，副总经理潘建党曾说、黎钢曾说，财务总监卢加女士列席代表大会。

二、国会动议持续性

(一)非产出投票选举国会

1、国会称谓：广东酒家上市该公司Ltd2021年篇文章摘录及简要

动议结果：通过

动议持续性：

■

2、国会称谓：广东酒家上市该公司Ltd2021本年董事局会李锐

动议结果：通过

动议持续性：

■

3、国会称谓：广东酒家上市该公司Ltd2021本年副会长会李锐

动议结果：通过

动议持续性：

■

4、国会称谓：广东酒家上市该公司Ltd2021本年财务决算报告

动议结果：通过

动议持续性：

■

5、国会称谓：广东酒家上市该公司Ltd2021本年利润分配的国会

动议结果：通过

动议持续性：

■

6、国会称谓：广东酒家上市该公司Ltd2021本年募集经费贮存与理论上使用持续性的专项报告

动议结果：通过

动议持续性：

■

(二)牵涉根本性事项，5%下述作价的动议持续性

■

唯:上述动议持续性已剔除该公司董事局、副会长、高级技术职员动议意见

(三)关于国会动议的有关持续性概述

1、本次代表大会无特别决议国会，仅为普通国会，不太可能参加作价大会的作价及作价监护人所转让动议权作价总数的1/2以上通过；

2、本次代表大会国会5、6，仅对中小投资者除此以外投票表决；

3、一致同意职员听取了《广东酒家上市该公司Ltd2021本年法理董事局述职报告》。

三、大律师见证持续性

1、本次作价大会见证的大律师经纪公司：朝阳区金杜（广东）大律师经纪公司

大律师：任雁萍、张颖仪

2、大律师见证结论意见：

该公司本次作价大会的听取和举行程序合乎《该商法》、《证券法》等涉及法律、司法法律法规、《作价大会规则》和《该公司章程》的规定；参加本次作价大会的职员和听取人的资格合法理论上；本次作价大会的动议程序和动议结果合法理论上。

四、准予文件目录

1、广东酒家上市该公司Ltd2021年本年作价大会决议；

2、朝阳区金杜（广东）大律师经纪公司关于广东酒家上市该公司Ltd2021年本年作价大会的法律训令。

广东酒家上市该公司Ltd

2022年4翌年22日

广东妇科医院哪家比较好
云南妇科检查哪些项目
沈阳哪个医院看牛皮癣最好
重庆白癜风专科医院哪家好
郑州看白癜风哪个医院好