牡丹江恒丰纸业持股有限公司2021年度报告摘要

大会（完全一致情况详听闻下表），并可以以书面形式招聘代表人与会代表和参加改投票表决。该代表人不必是的公司间公司。

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(二) 的公司董事长、副会长和高级管理人员。

(三) 的公司聘问的律师。

(四) 其他人员

五、 联席会议核发方法

1、个人身为间公司：个人身为间公司亲自与会代表的，应握本人通行证（或其他能够详述其身为的直接证件或显然）、股票交易的网站卡办核发手续；招聘全权他人与会代表的，认可招聘代表人握本人通行证、认可招聘书(认可招聘书格式听闻附件)、招聘人通行证、招聘人间公司的网站卡办核发手续。

2、创设间公司：创设间公司的党委人与会代表的，应握创设间公司股票交易的网站卡、备案复印件（加盖创设另行）、本人通行证、能显然其具有党委人资格的直接显然；招聘代表人与会代表的，代表人应握创设间公司股票交易的网站卡、备案复印件（加盖创设另行）、本人通行证、创设间公司单位的党委人依法出有的书面认可招聘书（详听闻附件一）办核发手续。

（一）非在场核发：

异地间公司可采用信函的方式也核发。在来信上须标明间公司姓名、间公司的网站、联系地址、居委会、联系电话，并附通行证及间公司的网站复印件，信封上问注明“参加间公司大会”字样。

（二）核发星期

2022年 4 同月 29日当日 9:30一11:00、下午 14:00一16:00。

（三）核发两处

黑龙江省延吉市阳明区恒丰路 11 号董事长会档案室。

六、 其他细则

（一）联席会议简历也

联系地址：黑龙江省延吉市阳明区恒丰路 11 号董事长会档案室。

邮政编码：157013

联系人：魏坤先生

联系电话：0453-6886668

联系邮箱：sh356@hengfengpaper.com

（二）会期预期半天，与会代表人员的食宿、公共交通费用自理。

特此暂定。

延吉恒丰纸业持股有限的公司董事长会

2022年4同月22日

附件1：认可招聘书

●报备文件

商议参加会议本次间公司大会的董事长会决议

附件1：认可招聘书

认可招聘书

延吉恒丰纸业持股有限的公司：

兹招聘先生（女士）代表本单位（或本人）参加2022年5同月12日参加会议的聪的公司2021年本年间公司大会，并交与无权绝对多数。

招聘人握一般来说发行股票：

招聘人握须要发行股票：

招聘人间公司帐户号：

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招聘人单张（盖章）： 董事局单张：

招聘人通行证号： 董事局通行证号：

招聘一同月： 年 同月 日

备注：

招聘人应在招聘书中“达成协议”、“反对”或“作废”意向中考虑一个并打“√”，对于招聘人在本认可招聘书中未有作完全一致务必的，董事局有权按自己的自愿完成改投票表决。

股票交易示例：600356 股票交易同一时间身：恒丰纸业 编号：2022-005

延吉恒丰纸业持股有限的公司

2021本年利润具体来说方案暂定

本的公司董事长会及全体董事长保障本暂定素材不存在任何不实历史文献、说服力申辩或者关键性遗漏，并对其素材的可信、正确性和正确性承担个别及连带责任。

● 的公司拟向全体间公司每10股派发手续费红利1.02元（含税）

● 本次利润具体来说以制订保障除此以外的股份核发日核发的平安保险为基数，完全一致一同月将在保障除此以外制订暂定中明确。

● 如在制订保障除此以外的的股份核发日同一时间的公司平安保险发生异动的，的公司拟维握具体来说总金额恒定，具体来说相应每股具体来说比重。如紧接著平安保险发生变化，将自行暂定完全一致相应情况。

一、2021本年利润具体来说原计划素材

经天健会计师事务所（特殊一般来说合伙）审计，延吉恒丰纸业持股有限的公司（以下同一时间身：“的公司”）2021本年实现的不属于母的公司的净利润101,373,984.18元。经董事长会决议，的公司2021本年拟以制订保障除此以外的股份核发日核发的平安保险为基数具体来说利润。本次利润具体来说方案如下：

的公司拟向全体间公司每10股派发手续费红利1.02元（含税）。截至2021年12同月31日，的公司平安保险298,731,378股，以此计算共约拟派发手续费红利30,470,601元（含税）。本本年的公司手续费分钱比重为30.06%。

如在制订保障除此以外的的股份核发日同一时间的公司平安保险发生异动的，的公司拟维握具体来说总金额恒定，具体来说相应每股具体来说比重。如紧接著平安保险发生变化，将自行暂定完全一致相应情况。

本次利润具体来说方案尚需提交间公司大会审核。

二、的公司履行的决策程序

（一）董事长会联席会议的参加会议、审核和改投票表决情况

的公司第十届董事长会第五次联席会议审核通过了《关于的公司2021本年利润具体来说原计划的修正案》，董事长会达成协议本次利润具体来说方案并达成协议将该方案提交间公司大会审核。

（二）独立董事长意听闻

经审阅，的公司2021本年利润具体来说原计划兼顾了的公司大型大型企业特点、转至变阶段、经营管理、中长期以来转至变和的公司仅仅款项需求等因素，利润具体来说原计划的手续费分钱标准、比重合理《中国港交所香港交易所的公司监管机构指引第3号一香港交易所的公司手续费分钱》及《上海证券交易证券市场所香港交易所的公司自律监管机构指引第1号一规范运作》、《的公司章程》的特别订明，有利于保障的公司分钱新政策的握续性和稳定性，也有利于维护广大股票特别是中小股票的长远利益。我们当作本次联席会议的召集、参加会议及审核该细则的改投票表决程序合理特别立法、法规及《的公司章程》的订明，合法直接。我们达成协议的公司2021本年利润具体来说原计划，并达成协议将该修正案提交的公司间公司大会审核。

三、特别风险提示

（一）手续费分钱对香港交易所的公司每股收益、手续费流状况、生产厂经营的影响分析

本次利润具体来说原计划结合了的公司转至变阶段、未有来的款项需求等因素，会对的公司经营手续费流产生关键性影响，会影响的公司经常性经营和长期以来转至变。

（二）其他风险详述

本次利润具体来说原计划尚需提交的公司2021年本年间公司大会审核通过后侧可制订。

特此暂定。

延吉恒丰纸业持股有限的公司董事长会

二○二二年四同月二十二日

股票交易示例：600356 股票交易同一时间身：恒丰纸业 编号：2022-006

延吉恒丰纸业持股有限的公司

关于增订的公司章程及特别议事准则的

暂定

本的公司董事长会及全体董事长保障本暂定素材不存在任何不实历史文献、说服力申辩或者关键性遗漏，并对其素材的可信、正确性和正确性承担个别及连带责任。

根据中国港交所《香港交易所的公司章程指引（2022年增订）》（港交所暂定〔2022〕2 号）、《上海证券交易证券市场所股票交易香港交易所准则（2022年1同月增订）》（上证发〔2022〕1 号）等制度的最新增订，结合的公司仅仅运营须要，拟增订《的公司章程》特别条款，并具体来说增订的公司《间公司大联席会议事准则》、《董事长联席会议事准则》有关素材。完全一致增订素材如下：

一、的公司章程素材

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本次增订《的公司章程》，阿拉伯十进制确立增订为英文字母十进制，十进制的变更未有对的公司章程素材构成实质性影响，因此增订素材中未有予列示。增订现实生活中还新增了部分条款，因此序号顺延。

二、特别议事准则

《间公司大联席会议事准则》、《董事长联席会议事准则》按照《的公司章程》素材做具体来说增订。

特此暂定。

延吉恒丰纸业持股有限的公司董事长会

二○二二年四同月二十二日

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