安集微电子科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议核定

会，以9支持票准许、0支持票坚决、0支持票这两项，院就会通过了《关于投资人公积转增配股白鱼议的修正案》。并准许将该白鱼议呈交至该公司公司执委就会院就会。

（二）独立自主郝多事意见

经润色，我们认为该公司以投资人公积向全体债权人每10股转增4股的白鱼议充分考虑到了该公司经营者上述情况及配股状况，同时信息化考虑到了债权人尽快和主动，不发挥作用损害该公司债权人相比之下是中就会小债权人权益的情形，适于该公司持续、肥胖、适于转型。我们准许投资人公积转增配股白鱼议的修正案，并将该修正案呈交该公司公司执委就会院就会。

（三）吏多事就会意见

该公司于2022年4月末21日就会议第二届吏多事就会第十二次代表大就会，以3支持票准许、0支持票坚决、0支持票这两项，院就会通过了《关于投资人公积转增配股白鱼议的修正案》。并准许将该白鱼议呈交至该公司公司执委就会院就会。

三、相关后果定时

（一）公共权益调至对上市该公司每股支出、生产线经营者的不良影响分析

本次投资人公积转增配股白鱼议考虑到了该公司转型阶段、经营者上述情况及配股结构等考量，不就会对该公司每股支出转化成灾难性不良影响，不就会不良影响该公司正常经营者和长期转型。

（二）其他后果陈述

本次投资人公积转增配股白鱼议唯需呈交该公司公司执委就会院就会通过后方可实行。

有鉴于此公报。

安集电子学信息技术（北京）控股公司有限该公司

郝 多事 就会

二〇二二年三月末二十二日

间公司示例：688019 间公司亦称：安集信息技术 公报英文字母：2022-021

安集电子学信息技术（北京）控股公司有限该公司

关于2021年等奖项公司执委就会

缩减临时美国国就会的公报

本该公司执委就会及全体郝多事以前提公报章节不发挥作用任何不道德史书、说服力断言或者灾难性写明，并对其章节的可信性、正确性和持续性行政诉讼负有立法责任。

一、 公司执委就会有关上述情况

1. 公司执委就会的类型和届次：

2021年等奖项公司执委就会

2. 公司执委就会就会议不宜于：2022年5月末9日

3. 公司执委就会作价申请人日：

■

二、 缩减临时美国国就会的上述情况陈述

1. 美国国就会人：Anji Microelectronics Co., Ltd.

2. 美国国就会程序陈述

该公司已于2022年4月末15日公报了公司执委就会就会议知会，单独或者共约持有42.39%控股公司的债权人Anji Microelectronics Co., Ltd.在2022年4月末21日提出临时美国国就会并书面呈交公司执委就会秘书长。公司执委就会秘书长按照《北京间公司交易所科创板上市该公司自律吏管指引第1号 一 规范运作》有关法规，另有予以公报。

3. 临时美国国就会的确切上述情况

公司执委就会秘书长（执委就会）于2022年4月末21日接到该公司债权人Anji Microelectronics Co., Ltd.书面呈交的《送交缩减安集电子学信息技术（北京）控股公司有限该公司2021年等奖项公司执委就会临时美国国就会的函》。债权人建议将第二届执委就会第十四次代表大就会院就会通过的《关于投资人公积转增配股白鱼议的修正案》呈交该公司方案于2022年5月末9日就会议的2021年等奖项公司执委就会院就会。公司执委就会秘书长（执委就会）准许上述债权人的建议，另有将以上美国国就会作为附加的第13项修正案呈交该公司2021年等奖项公司执委就会院就会。此次修正案严格来说之外该委员会修正案，为非累积投支持票修正案，需要对中就会小投资人单独计支持票，独立自主郝多事对上述修正案发表了准许的独立自主意见、吏多事就会发表了核查意见。

三、 除了上述缩减临时美国国就会外，于2022年4月末15日公报的原公司执委就会知会多要点也就是说。

四、 缩减临时美国国就会后公司执委就会的有关上述情况。

（一） 另有场代表大就会就会议的不宜于、星期和目的地

就会议不宜于、星期：2022年5月末9日 14点00分

就会议目的地：北京市浦东新区碧波路889号E座1二楼 该公司代表大就会室

（二） 互联网投支持票的系统、起止不宜于和投支持票星期。

互联网投支持票系统：北京间公司交易所公司执委就会互联网投支持票系统

互联网投支持票开始星期：2022年5月末9日

互联网投支持票完结星期：2022年5月末9日

采用北京间公司交易所互联网投支持票系统，通过股票交易投支持票的平台的投支持票星期为公司执委就会就会议中午的交易星期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网际网路投支持票的平台的投支持票星期为公司执委就会就会议中午的9:15-15:00。

（三） 作价申请人日

原知会的公司执委就会作价申请人日也就是说。

（四） 债权人大代表大就会案和投支持票债权人类型

■

1、 陈述各修正案已援引的星期和援引媒体

本次呈交公司执委就会院就会的修正案早就该公司第二届执委就会第十三次代表大就会、该公司第二届执委就会第十四次代表大就会、第二届吏多事就会第十一次代表大就会、第二届吏多事就会第十二代表大就会院就会通过，相关公报已在北京间公司交易所的网站（www.sse.com.cn）及《中就会国间公司报》《北京间公司报》《间公司时报》《间公司日报》予以援引。

该公司将在2021年等奖项公司执委就会就会议以前，在北京间公司交易所的网站署名《2021年等奖项公司执委就会代表大就会资料》。

2、 之外该委员会修正案：无

3、 对中就会小投资人单独计支持票的修正案：修正案6至修正案13

4、 包括共同点债权人规避一致通过的修正案：无

不宜规避一致通过的共同点债权人名称：无

5、 包括适当股债权人参与一致通过的修正案：无

6、 包括每一之外一致通过权控股公司占有的一致通过权存量不宜当与每一基本上控股公司的一致通过权存量相同的修正案

无。

有鉴于此公报。

安集电子学信息技术（北京）控股公司有限该公司执委就会或其他秘书长

2022年4月末22日

● 报备文件

债权人呈交缩减临时美国国就会的书面信函及美国国就会章节

附件1：准许承诺书

准许承诺书

安集电子学信息技术（北京）控股公司有限该公司：

兹聘请 先生（夫妇）代表本一个单位（或本人）参与2022年5月末9日就会议的贵该公司2021年等奖项公司执委就会，并交与有权一致通过权。

被害者持基本上算式：

被害者持适当算式：

被害者债权人帐户号：

■

被害者收件（收件）： 受托收件：

被害者身份证号： 受托身份证号：

聘请不宜于： 年 月末 日

一栏：

被害者不宜在承诺书中就会“准许”、“坚决”或“这两项”断然中就会必需一个并打“√”，对于被害者在本准许承诺书中就会未作确切示意的，受托有权按自己的主动进行一致通过。

间公司示例：688019 间公司亦称：安集信息技术 公报英文字母：2022-019

安集电子学信息技术（北京）控股公司有限该公司

第二届吏多事就会第十二次代表大就会该委员会公报

本该公司吏多事就会及全体吏多事以前提本公报章节不发挥作用任何不道德史书、说服力断言或者灾难性写明，并对其章节的可信性、正确性和持续性行政诉讼负有立法责任

一、吏多事就会代表大就会就会议上述情况

安集电子学信息技术（北京）控股公司有限该公司（表列亦称“该公司”）第二届吏多事就会第十二次代表大就会于2022年4月末21日以电信一致通过手段就会议。本次代表大就会的知会于2022年4月末21日通过电子邮件等基本发送全体吏多事，经全体吏多事准许，有权本次代表大就会知会的星期尽快。代表大就会不宜参与吏多事3人，实际上参与吏多事3人，代表大就会由吏多事就会主席冯倩夫妇筹划。代表大就会的招集和就会议程序相符《中就会华人民共和国该诉讼法》（表列亦称“《该诉讼法》”）等立法、法规、部门规章以及《安集电子学信息技术（北京）控股公司有限该公司规章》（表列亦称“《该公司规章》”）的有关法规，采取的该委员会合法化、必需。

二、吏多事就会代表大就会院就会上述情况

经与就会吏多事认真院就会，以电信一致通过手段院就会通过了表列修正案：

（一）院就会通过《关于投资人公积转增配股白鱼议的修正案》

吏多事就会准许该公司白鱼以实行2021等奖项公共权益调至作价申请人日申请人的总配股为倍数，以投资人公积向全体债权人每10股转增4股。截至2021年12月末31日，该公司总配股53,220,580股，共约转增21,288,232股，转增后该公司总配股将缩减至74,508,812股。

确切上述情况详见翌日刊登于北京间公司交易所的网站（www.sse.com.cn）的该公司《关于2021年等奖项投资人公积转增配股白鱼议公报》（2022-020）。

一致通过结果：3支持票准许，0支持票坚决，0支持票这两项。

本修正案唯需呈交该公司公司执委就会院就会。

有鉴于此公报。

安集电子学信息技术（北京）控股公司有限该公司

吏 多事 就会

二〇二二年三月末二十二日

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