四川川润股份有限公司 2021历年来股东大会决议公告

,060,650股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的100.0000％；拥护0股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的0.0000％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会所有大股东所亦然控股权的0.0000％。

中小大股东总动议上述情况：首肯4,986,500股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的100.0000％；拥护0股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的0.0000％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的0.0000％。

5、审定通过了《2021本年度利润分配预案》

总动议上述情况：首肯137,060,650股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的100.0000％；拥护0股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的0.0000％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会所有大股东所亦然控股权的0.0000％。

中小大股东总动议上述情况：首肯4,986,500股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的100.0000％；拥护0股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的0.0000％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的0.0000％。

6、审定通过了《关于推展使用自有资金顺利进行现金管理的动议》

总动议上述情况：首肯137,060,650股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的100.0000％；拥护0股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的0.0000％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会所有大股东所亦然控股权的0.0000％。

中小大股东总动议上述情况：首肯4,986,500股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的100.0000％；拥护0股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的0.0000％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的0.0000％。

7、审定通过了《关于拟续聘2022本年度则中医师两件艺能事务所的动议》

总动议上述情况：首肯137,060,650股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的100.0000％；拥护0股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的0.0000％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会所有大股东所亦然控股权的0.0000％。

中小大股东总动议上述情况：首肯4,986,500股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的100.0000％；拥护0股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的0.0000％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的0.0000％。

8、审定通过了《关于变更增资暨修订母公司章程的动议》

总动议上述情况：首肯137,060,650股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的100.0000％；拥护0股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的0.0000％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会所有大股东所亦然控股权的0.0000％。

中小大股东总动议上述情况：首肯4,986,500股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的100.0000％；拥护0股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的0.0000％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的0.0000％。

此动议以都有决议通过，即由列席本次大投票表决表决大股东（大股东代表人）所亦然有效率动议权的三分之二以上通过。

9、审定通过了《关于2022本年度拟推展外汇衍生品交易业务范围的动议》

总动议上述情况：首肯137,060,650股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的100.0000％；拥护0股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的0.0000％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会所有大股东所亦然控股权的0.0000％。

中小大股东总动议上述情况：首肯4,986,500股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的100.0000％；拥护0股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的0.0000％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的0.0000％。

10、审定通过了《关于购买董监较低责任险的动议》

总动议上述情况：首肯4,924,600股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的98.7586％；拥护61,900股，分之二开则会所有大股东所亦然控股权的1.2414％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会所有大股东所亦然控股权的0.0000％。本动议区别大股东罗永忠、罗丽华、钟利钢补救动议，合共补救动议132,074,150股。

中小大股东总动议上述情况：首肯4,924,600股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的98.7586％；拥护61,900股，分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的1.2414％；作废0股（其中，因未投票表决绑定作废0股），分之二开则会的中小大股东所亦然控股权的0.0000％。

三、作证确有的法规意见

1、作证两件艺能事务所名称：杭州国枫作证两件艺能事务所

2、作证姓名：潘继东、刘佳

3、结论性意见：本次大投票表决表决的推举、闭幕应用程序、推举人证照、列席本次大投票表决表决的医务人员证照以及本次大投票表决表决的动议应用程序和动议结果符合标准《母公法》、《大投票表决表决规则》及《母公司章程》的明确规定，本次大股东应将合法有效率。

四、应于副本

1、泸州川润控股权母母公司2021本年度大股东应将；

2、杭州国枫作证两件艺能事务所关于泸州川润控股权母母公司2021本年度大投票表决表决的法规训令。

前日日前。

泸州川润控股权母母公司

董 两件事 则会

2022年4同月21日

银行文档：002272 银行亦称：川润控股权 日前序号：2022-035号

泸州川润控股权母母公司关于闭幕

2021本年度该网站绩效记者则会的日前

本母公司及董两件事则会五人情况下信息谈及主旨的真实世界、准确和原始，没有虚假记述、举例辩解或实质性遗漏。

泸州川润控股权母母公司（以下亦称“母公司”）日和2022年4同月28日（星期日）15:00-17:00在全景网筹办2021本年度该网站绩效记者则会，本次本年度绩效记者则会将引入互联网远程的方式为闭幕，股票可登陆全景网“股票关系互动模拟器”（）投身于本次本年度绩效记者则会。

列席本次记者则会的医务人员有：母公司董两件事长曾为副经理罗永忠曾说，董两件事陈杰曾说、独立董两件事饶洁曾说、副副经理曾为董两件事则会干事李想曾说、财务总监缪银兵曾说。

为更好宽容股票、提升交流的技术性，现就母公司2021本年度该网站绩效记者则会提前向股票公开征求解决办法，广泛召集股票的意见和建议。股票可于2022年4同月25日（星期一）15:00前访问，或读取下方二维码，进入解决办法征求栏目页面。母公司将在2021本年度该网站绩效记者则会上，对股票少见关注的解决办法顺利进行却说。

欢迎广大股票积极投身于本次该网站绩效记者则会。

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前日日前。

泸州川润控股权母母公司

董 两件事 则会

2022年4同月21日

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