滇南三力制药股份有限公司2021年度报告摘要

业收益促使承压。2021年5年初8日，上海阳光生物体技术订货网披露了《关于积极开展第五批全国性其组织制剂密集的订货系统性制剂反馈收集兼职的通告》，9年初10日，披露了《关于第六批全国性其组织制剂密集的订货（胰岛素专项）系统性企业及系列产品清单的备案》，胰岛素专项订货的积极开展，意味着全国性集采首次从化学制剂拓展到生物体药领域。2022年2年初17日，披露了《关于积极开展第七批全国性其组织制剂密集的订货系统性制剂反馈填报兼职的通告》，第七批全国性集采在此之从前官宣。

以外，全国性集采一并不涉及中的成药，主要因两个特别所带给的窘境。一是中的成药源于中的医，组方复杂，且有众多完全免费新品种，如分组不当，容易避免产品竞争不从前提，起将近销售商的最后目的；二是中的成药的能量密度受到众多诱因影响，无法有效的挑选显露质优价低的系列产品。 在以外定为的先于全国性制剂密集的带量订货中的，皆尚为未有纳入中的成药。

2022年2年初11日，国务院新闻办公处闭幕打下基础制剂和高值医用耗材密集的带量订货改革关键性突挟国务院政策例行吹风会，明确提到上周在大多省区早就其组织中的成药的联盟订货的基础上，今年国采将时序促使扩大范围，实现化药、生物体药、中的成药三大领域全构成。集采扩围，将给零售业工业发展带给一定的波动。

（一）一些公司主要业务

一些公司主营业务为制剂的研发、生产及贩售。主要系列产品为开喉刀剑喷雾剂（儿童DF）、开喉刀剑喷雾剂和关键时刻紫花当归胶囊等。其中的，开喉刀剑喷雾剂（儿童DF）、开喉刀剑喷雾剂是全国性专利系列产品及完全免费新品种，已公布全国性医保参考资料及大多省区的全国性也就是说药物以外增补参考资料，诊疗用以上呼吸道病毒、急慢性咽炎、扁桃体炎、扼肿痛、口腔炎、口腔溃疡、牙龈肿痛等病症；关键时刻紫花当归胶囊，是全国性医保参考资料新品种，诊疗用以中的风引起的经脉掣痛、肢体麻木、行走不便、腰腿酸痛、头痛晕眩等病症。

（二）一些公司的主要承接种系统

一些公司主营业务为制剂的研发、生产及贩售，其订货、生产、贩售种系统如下：

1、生物体技术工业

（1）订货种系统

一些公司所即可主要工业原料为八爪白玉、山豆根、蝉蜕、紫花、当归等茶叶及蒸、剪裁材料等。对于中的茶叶，一些公司已与营运商设立长时间保持稳定的协作人关系，每年皆签定开放性合同，并根据理论上所即可及产品售价顺利进行具体订货；对于蒸、包材、装置等，一些公司多通过招投标或询价形式顺利进行订货，同时毕竟如频繁更换蒸、包材、装置等营运商，即可要与生产元件顺利进行也就是说、检修，耗用较大的间隔时间成本和人工成本，因此一些公司在甄选显露的被录取蒸、包材、装置营运商范围内，根据其原材料当系列产品的品质、贩售售价、售后服务于能量密度等，经常性顺利进行缩减。一些公司最重要订货皆由订货部指派，订货工序如下：

1）营运商甄选

一些公司遵循在“保质、保量、保原材料当”的从前提下，指派比质币值法理，按照GMP的系统性决定顺利进行营运商的必即可。订货其他部门主要职责寻找和接洽系统性塑料的营运商，顺利进行初步挑选后索取系统性生产承接许的专业技能材料，递质保部顺利进行备案；质保部对营运商专业技能顺利进行初审、现场稽核后，主要职责其组织订货部、补给品部、生产部等其他部门对营运商顺利进行评量，考虑到是否是纳入被录取营运商名单。所有工业原料营运商不能视为一些公司的被录取营运商后才能顺利进行订货递易。为必要原材料当保持稳定，每一种工业原料法理上都必即可两家以上的被录取营运商。质保部对每批次订货货物顺利进行挑选，主要职责对协作营运商顺利进行小规模跟踪高度评价，作为营运商甄选的依据。

2）颁布塑料订货构想

一些公司生产种系统为以销定产，为急遽提高工业原料的用作生产成本，一些公司于每年年末根据当年的生产、贩售情形，以及来年的产品预估和贩售构想，预期上半年订货构想。每年初底从前，一些公司贩售其他部门将次年初贩售构想上交生产兼总及生产部老板，生产部老板根据贩售构想统一指挥生产构想报生产兼总备案许可，补给品部便根据生产构想以及工业原料库存情形，统一指挥补给品构想并提议至订货部，订货部老板根据最后认定的补给品所即可，在下年初初统一指挥显露订货构想。

3）订货售价考虑到

一些公司根据工业原料的相异分类作出相异的售价认定形式。对于原茶叶订货，一些公司统一指挥订货构想后，由订货部向已签定上半年订货开放性合同的营运商顺利进行询价，在综合便考虑系列产品能量密度、售价、投入生产间隔时间、预约期限等诱因后，双方通过商业进行谈判考虑到订货售价和数量。对于蒸、包材，一些公司订货其他部门在年末与营运商签定的上半年订货合同中的进行谈判约定订货品名、尺寸和售价。理论上订货过程中的，如发生产品售价急遽波动等情形，一些公司将与营运商重新进行谈判售价等细节。

4）试行订货与预约

根据塑料订货构想，与营运商的商业进行谈判情形，一些公司对目的营运商下达订货订单。一些公司营运商的所有货款皆由财务部按照其组织服务于器端原则上付清。原蒸和剪裁材料一般在挑选被录取库内后1-3个年初预约。

5）塑料验收

塑料到货以后，订货部、补给品部、质保部共同完成对货品顺利进行验收，调换品名、数量、尺寸，并按原则上准则顺利进行挑选，验收被录取后部库内。

（2）生产种系统

由于一些公司生产系列产品中的的喷雾剂与胶囊剂即可要共用从前处理形式和提取技工，为急遽提高生产生产成本并与系列产品贩售相配合，优化一些公司转回产显露效能，一些公司采行“以销定产”的生产种系统，具体生产工序如下：

1）颁布生产构想

一些公司贩售其他部门根据产品所即可，动态缩减贩售构想并向生产部提议要货构想，生产部在打电话贩售要货构想后，联结一些公司产原料和原蒸库存、装置和职员情形、工业原料原材料当等诱因，合理草拟显露上半年、周内和年初生产构想，最大限度急遽提高生产过程的有效性和优点。

2）试行生产构想

一些公司根据新版GMP决定，针对各种系列产品的现代工艺结构上，颁布了《生产技术准则规章》（STP）、《生产其组织准则规章》（SMP）和《生产可用准则规章》（SOP），准则化、实践中生产过程其组织、可用和指派。生产技工领料员按批生产呼叫或批剪裁呼叫的决定，开具《领料单》；仓库其组织员送显露批生产呼叫或批剪裁呼叫和《领料单》后，备好所即可塑料后通告生产技工领料员，双方调换无误后核发领料逾期并签字；质保部对生产现场卫生、生产装置状态、塑料情形核查被录取后，生产技工现代工艺员、时则组长便可根据生产构想和塑料准备其组织系统性生产可用，前夕由质保部现场全程监督、核查，保证系列产品的能量密度。

3）系列产品能量密度高度密集

一些公司已通过新版GMP认证，并严格按照制剂生产能量密度其组织规范的决定，设立了全面的能量密度高度密集政治体制，配备了从业者的能量密度其组织和挑选职员，并在生产过程中的严格指派。一些公司颁布并试行了《系列产品现代工艺规章》、《生产能量密度后果评量规章》、《原蒸能量密度准则》、《两边系列产品能量密度准则》、《原料能量密度准则》、《包材能量密度准则》等，规范了能量密度高度密集的保护措施和准则，并在生产过程中的作出了此表能量密度高度密集保护措施：

①自检

生产岗位各时则组长和可用员，按照一些公司生产现代工艺决定和能量密度准则，本时则组生产显露来的两边系列产品或原料是否是具备准则决定随时顺利进行核查；随时对生产中的用作的计量器具、仪器、机内等顺利进行核查，辨认显露问题应当及时级联给技工企业主，待处理形式被录取后便继续用作。

②互检

各岗位时则组成员对上模具转递两边系列产品顺利进行严格核查和容器内标签所填细节是否是有误，按一些公司能量密度指标和内控决定顺利进行核查验收，如有异常情形应当及时向时则组长级联，并通告质保部能量密度必要处理形式，认真指派不被录取品不得递下模具的法理。

③专检

质保部能量密度必要对关键性现代工艺顺利进行监督核查，对高度密集模具样品抽样核查和。质保部能量密度高度密集按照一些公司能量密度准则和有关GMP元数据原则上，对两边系列产品顺利进行核查，关键性两边系列产品高度密集模具（如酱汁、总混等）应当凭挑选调查结果单顺利进行重入。质保部能量密度必要主要职责监督各模具按照GMP元数据其组织生产活动。

4）系列产品库内

生产部每天生产投入使用的系列产品不能库内，统一递补给品部其组织，补给品部库管员先调换品名、批号、尺寸、数量无误后，根据打电话的能量密度授权人备案许可的系列产品放行备案逾期和挑选调查结果注解后，核发原料库内逾期。

（3）贩售种系统

1）生物体技术纺织业的贩售种系统

生物体技术纺织业贩售种系统主要分为现代经销种系统和从业者化人文科学倡导种系统两种。现代经销种系统下，公司同时负有仓储及人文科学倡导行政部门，多层分销情形较多，在“两得票制”推行后，现代经销种系统逐步向从业者化人文科学倡导种系统倡导，以外从业者化人文科学倡导种系统日趋视为生物体技术纺织业贩售种系统的本土化种系统。

2）一些公司贩售种系统

一些公司以外采行从业者化人文科学倡导辅以的贩售种系统，主要通过从业者的人文科学倡导互联网服务于及一些公司贩售团队主要职责一些公司系列产品在协作倡导周边地区积极开展人文科学倡导，实现系列产品向医院等因特网的贩售意向。一些公司通过从业者化倡导种系统下的系列产品促销、人文科学递流、人文科学倡导、产品初步、客户服务于、商业保证等从业者化产品倡导活动，设立了强大的促销政治体制。

2、生物体技术商业

调查结果年内，一些公司通过对现有产品贩售职员的整合和扩招，成立了全资公司子一些公司三力众越（上海）促销策划有限一些公司，构想以三力众越为促销策划与贩售其组织网络服务，自建促销网络，促使加强对因特网产品的高度密集力以及对人文科学倡导互联网服务于服务于能量密度顺利进行把控与跟踪，为一些公司从业者化人文科学倡导贩售种系统获取具体来说的贩售其组织支持。一些公司以小规模加强促销政治体制的新建为最后目的，在深耕诊疗产品的同时，加强二、三因特网渠道的开发与新建，提升一些公司全面性的零售业地位和产品占有率。

3 一些公司主要财务会计原始数据和财务指标

3.1 近3年的主要财务会计原始数据和财务指标

各单位：元 币种：总金额

■

3.2 调查结果期分周内的主要财务会计原始数据

各单位：元 币种：总金额

■

周内原始数据与已公开发表定期调查结果原始数据区别暗示

□具备 √不具备

4 全资一些公司情形

4.1 调查结果寒假及简介公开发表从前一个年初末的比如说股全资一些公司总数、过半数恢复的优先股全资一些公司总数和拥有人特别过半数持股的全资一些公司总数及从前 10 名全资一些公司情形

各单位: 股

■

4.2 一些公司与全资全资一些公司之间的产权及高度密集人关系的方框图

√具备 □不具备

■

4.3 一些公司与理论上高度密集人之间的产权及高度密集人关系的方框图

√具备 □不具备

■

4.4 调查结果寒假一些公司优先股全资一些公司总数及从前10 名全资一些公司情形

□具备 √不具备

5 一些公司债券情形

□具备 √不具备

第三节 最重要人事

1 一些公司不对根据最重要性法理，公开发表调查结果年内一些公司承接情形的关键性叠加，以及调查结果年内发生的对一些公司承接情形有关键性影响和预期未有来会有关键性影响的人事。

调查结果年内，一些公司实现中国工商银行93,896.61万元，同比下跌48.99%；归统称上市一些公司全资一些公司净收益15,228.26万元，同比下跌62.08%。主要因2021年全国性流感赢取有效高度密集，经济发展升温，一些公司主要系列产品的产品所即可赢取恢复并实现增长，同时全资公司子一些公司三力众越通过获取从业者促销策划及倡导服务于，促使急遽提高一些公司系列产品贩售构成率也为一些公司系列产品带给了新一轮的产品所即可增长。同时，妥善处理形式了拥有人的川南绿太阳制药有限一些公司长时间持股外资、赢得政府税收、的银行理财系列产品收益等，对一些公司2021上半年净收益带给更促使影响。

2 一些公司上半年调查结果公开发表后存有脱钩后果警示或终止上市情形的，不对公开发表避免脱钩后果警示或终止上市情形的主因。

□具备 √不具备

的银行字符：603439 的银行全名：川南三力 发函号码：2022-016

川南三力制药持股有限一些公司

第三届董事长会第十次全体会议安理会发函

本一些公司董事长会及全体董事长必要本发函细节不存有任何误导性所述、一般性申辩或者关键性略去，并对其细节的现实性、可用性和相容性负有个别及主因责任。

川南三力制药持股有限一些公司（此表全名“一些公司”）第三届董事长会第十次全体会议于2022年4年初20日以现场形式与通讯形式开会。本次全体会议的通告和材料已于2022年4年初8日由董事长会办公处提议全体董事长。全体会议应当显露席董事长7人，理论上显露席董事长7人。全体会议由董事长长鹏先生与会和主持，全体会议的开会具备《一些公司法》及《一些公司章程》的原则上。

全体会议审定并呈现显露此表安理会：

一、审定通过了《一些公司2021上半年董事长兼职调查结果》

会期结果：7得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2021上半年董事长兼职调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

二、审定通过了《一些公司2021上半年董事长会兼职调查结果》

会期结果：7得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2021上半年董事长会兼职调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

三、审定通过了《一些公司2021上半年统一董事长离京调查结果》

会期结果：7得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2021上半年统一董事长离京调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

四、审定通过了《一些公司2021上半年稽核委员会赴任情形调查结果》

会期结果：7得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2021上半年稽核委员会赴任情形调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

五、审定通过了《一些公司2021上半年财务决算调查结果》

会期结果：7得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2021上半年财务决算调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

六、审定通过了《一些公司2022上半年财务预算调查结果》

会期结果：7得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2022上半年财务预算调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

七、审定通过了《关于2021上半年收益分配计划的动议》

经永华合伙人ARTSVISION（特殊性比如说的公司）稽核，截至2021年12年初31日，一些公司寒假可可供分配收益为总金额355,748,183.94元。

鉴于一些公司于2022年1年初28日送显露长沙市中的级被告人发显露的《川南省长沙市中的级被告人民事法庭注解》[（2021）黔01挟11号]，法庭许可《南宁东兴馨荣华有限一些公司整构想（以川南三力制药持股有限一些公司整制作计划相适应当研假）》，后一些公司显露资23,200.00万元赢得南宁东兴馨荣华有限一些公司（此表全名“东兴馨”）95%持股，该笔赔偿金对东兴馨的担保人顺利进行偿付及付清挟产开销，并且行使《整构想》中的整制作方的全部义务。截至发函之日，尚为未有核发酒店业变更登记逾期。

2022年3年初17日，一些公司第三届董事长会第九次全体会议审定通过了《关于一些公司参加南宁东兴馨荣华有限一些公司股票竞拍的动议》。一些公司于2022年3年初30日在帕尔成递网络服务竞得南宁东兴馨荣华有限一些公司厂内、电子产品、存货、商标等系统性股票，竞拍售价8,818.12万元。

经董事长会安理会，从一些公司的理论上承接情形启程，联结一些公司新添的GMP二期概念设计及未有来的产业布局情形，预期2022上半年投赔偿金额将超过一些公司经稽核净股票的50%。为了意味着一些公司后期的各项承接性赔偿金所即可，确保一些公司稳健的财务主因，促使急遽提高一些公司财务外用后果能力，必要一些公司的赔偿金所即可及可小规模工业发展，寻求一些公司及全资一些公司利益的最大限度，更多地保证一些公司及全体全资一些公司的长远利益，一些公司2021上半年假不顺利进行收益分配，也不以资产社保转增普通股，具备《一些公司章程》系统性原则上。

统一董事长认为：董事长会审定《关于2021上半年收益分配计划的动议》的会期服务于器端具备有关法规、法规、规范性元数据和《一些公司章程》的系统性原则上，联结了一些公司战略规画、现阶段的工业发展水平、承接工业发展保持稳定性和小规模性等诱因，具备一些公司的理论上情形，不存有蓄意损害股票利益的情形。准许一些公司2021上半年不顺利进行收益分配。

会期结果：7得票准许、0得票支持、0得票作废。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

八、审定通过了《关于认定一些公司2021上半年日常关连性递易的动议》

关连性董事长兴永建先生、段竞晖先生规避会期。

会期结果：5得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于认定一些公司2021上半年日常关连性递易及预期2022上半年日常关连性递易的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

九、审定通过了《关于预期2022上半年日常关连性递易的动议》

关连性董事长兴永建先生、段竞晖先生规避会期。

会期结果：5得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于认定一些公司2021上半年日常关连性递易及预期2022上半年日常关连性递易的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

十、审定通过了《一些公司2021年上半年调查结果及简短》

会期结果：7得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2021年上半年调查结果》 、《川南三力制药持股有限一些公司2021年上半年调查结果简短》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

十一、审定通过了《一些公司2021年征集赔偿金贮藏与用作情形的专项调查结果》

会期结果：7得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2021年征集赔偿金贮藏与用作情形的专项调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

十二、审定通过了《一些公司2021上半年实际上高度密集高度评价调查结果》

会期结果：7得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2021上半年实际上高度密集高度评价调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

十三、审定通过了《一些公司全资全资一些公司及其关连性方占用赔偿金情形的专项暗示》

会期结果：7得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司全资全资一些公司及其他关连性方赔偿金占用情形的专项暗示》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

十四、审定通过了《关于聘用合伙人ARTSVISION的动议》

根据一些公司董事长会稽核委员会的建议，联结永华合伙人ARTSVISION（特殊性比如说的公司）为一些公司获取稽核服务于的兼职主因，一些公司决定继聘用用永华合伙人ARTSVISION（特殊性比如说的公司）为一些公司2022上半年财务稽核政府机构及实际上高度密集稽核政府机构，聘期一年。一些公司2022上半年稽核开销将以2021上半年稽核开销相适应当，按照上述定价准则与合伙人ARTSVISION进行谈判考虑到，并行使系统性审定服务于器端。

会期结果：7得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于聘用合伙人ARTSVISION的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

十五、审定通过了《关于用作大多于是在闲置征集赔偿金顺利进行现金其组织的动议》

会期结果：7得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于用作大多于是在闲置征集赔偿金顺利进行现金其组织的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

十六、审定通过了《关于用作大多自有赔偿金顺利进行现金其组织的动议》

会期结果：7得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于用作大多自有赔偿金顺利进行现金其组织的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

十七、审定通过了《关于一些公司2022上半年向的银行核发授信总金额度的动议》

会期结果：7得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于一些公司2022上半年向的银行核发授信总金额度的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

十八、审定通过了《关于变更大多征集赔偿金外资概念设计主要新建细节与概念设计选定及新建情形的动议》

会期结果：7得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于变更大多征集赔偿金外资概念设计主要新建细节与概念设计选定及新建情形的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

十九、审定通过了《一些公司2022年第一周内调查结果》

会期结果：7得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2022年第一周内调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

二十、审定通过了《关于大多募投概念设计推迟的动议》

会期结果：7得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于大多募投概念设计推迟的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

二十一、审定通过了《关于起初开会一些公司2021年上半年全资一些公司大会的动议》

会期结果：7得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于开会2021年上半年全资一些公司大会的通告的发函》及系统性全资一些公司大会资料概要将陆续公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

亦同发函。

川南三力制药持股有限一些公司董事长会

2022年4年初21日

的银行字符：603439 的银行全名：川南三力 发函号码：2022-017

川南三力制药持股有限一些公司

第三届显露资人第七次全体会议安理会发函

本一些公司显露资人及全体理事必要本发函细节不存有任何误导性所述、一般性申辩或者关键性略去，并对其细节的现实性、可用性和相容性负有个别及主因责任。

川南三力制药持股有限一些公司（此表全名“一些公司”）第三届显露资人第七次全体会议于2022年4年初20日在川南三力制药持股有限一些公司全体会议室开会。本次全体会议的通告已于2022年4年初8日提议全体理事。全体会议应当显露席理事3人，理论上显露席理事3人。全体会议由显露资人主席钟雪女士与会和主持，全体会议的开会具备《一些公司法》及《一些公司章程》的原则上。

全体会议审定并呈现显露此表安理会：

一、审定通过了《一些公司2021上半年显露资人兼职调查结果》

会期结果：3得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2021上半年显露资人兼职调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

二、审定通过了《一些公司2021上半年财务决算调查结果》

会期结果：3得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2021上半年财务决算调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

三、审定通过了《一些公司2022上半年财务预算调查结果》

会期结果：3得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2022上半年财务预算调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

四、审定通过了《关于2021上半年收益分配计划的动议》

经永华合伙人ARTSVISION（特殊性比如说的公司）稽核，截至2021年12年初31日，一些公司寒假可可供分配收益为总金额355,748,183.94元。

鉴于一些公司于2022年1年初28日送显露长沙市中的级被告人发显露的《川南省长沙市中的级被告人民事法庭注解》[（2021）黔01挟11号]，法庭许可《南宁东兴馨荣华有限一些公司整构想（以川南三力制药持股有限一些公司整制作计划相适应当研假）》，后一些公司显露资23,200.00万元赢得南宁东兴馨荣华有限一些公司（此表全名“东兴馨”）95%持股，该笔赔偿金对东兴馨的担保人顺利进行偿付及付清挟产开销，并且行使《整构想》中的整制作方的全部义务。截至发函之日，尚为未有核发酒店业变更登记逾期。

2022年3年初17日，一些公司第三届董事长会第九次全体会议审定通过了《关于一些公司参加南宁东兴馨荣华有限一些公司股票竞拍的动议》。一些公司于2022年3年初30日在帕尔成递网络服务竞得南宁东兴馨荣华有限一些公司厂内、电子产品、存货、商标等系统性股票，竞拍售价8,818.12万元。

从一些公司的理论上承接情形启程，联结一些公司新添的GMP二期概念设计及未有来的产业布局情形，预期2022上半年投赔偿金额将超过一些公司经稽核净股票的50%。为了意味着一些公司后期的各项承接性赔偿金所即可，确保一些公司稳健的财务主因，促使急遽提高一些公司财务外用后果能力，必要一些公司的赔偿金所即可及可小规模工业发展，寻求一些公司及全资一些公司利益的最大限度，更多地保证一些公司及全体全资一些公司的长远利益，一些公司2021上半年假不顺利进行收益分配，也不以资产社保转增普通股，具备《一些公司章程》系统性原则上。

会期结果：3得票准许、0得票支持、0得票作废。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

五、审定通过了《关于认定一些公司2021上半年日常关连性递易的动议》

会期结果：3得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于认定一些公司2021上半年日常关连性递易及预期2022上半年日常关连性递易的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

六、审定通过了《关于预期2022上半年日常关连性递易的动议》

会期结果：3得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于认定一些公司2021上半年日常关连性递易及预期2022上半年日常关连性递易的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

七、审定通过了《一些公司2021年上半年调查结果及简短》

显露资人对一些公司2021年上半年调查结果的备案发表意见如下：

1、一些公司上半年调查结果的统一指挥和审定服务于器端具备法规、法规、一些公司章程和一些公司实际上其组织制度的各项原则上；

2、上半年调查结果细节和格式具备中的国证监会和的银行证券的各项原则上，所值得注意的反馈并不即可要从各特别现实地体现显露一些公司当期的承接其组织和财务主因等人事；

3、在一些公司显露资人提议本发表意见之从前，未有辨认显露作准备简介统一指挥和审定的职员有违反规避原则上的道德上。

会期结果：3得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2021年上半年调查结果》、《川南三力制药持股有限一些公司2021年上半年调查结果简短》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

八、审定通过了《一些公司2021年征集赔偿金贮藏与用作情形的专项调查结果》

会期结果：3得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2021年征集赔偿金贮藏与用作情形的专项调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

九、审定通过了《一些公司2021上半年实际上高度密集高度评价调查结果》

会期结果：3得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2021上半年实际上高度密集高度评价调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

十、审定通过了《一些公司全资全资一些公司及其关连性方占用赔偿金情形的专项暗示》

会期结果：3得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司全资全资一些公司及其他关连性方赔偿金占用情形的专项暗示》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

十一、审定通过了《关于聘用合伙人ARTSVISION的动议》

根据永华合伙人ARTSVISION（特殊性比如说的公司）为一些公司获取稽核服务于的兼职主因，一些公司决定继聘用用永华合伙人ARTSVISION（特殊性比如说的公司）为一些公司2022上半年财务稽核政府机构及实际上高度密集稽核政府机构，聘期一年。一些公司2022上半年稽核开销将以2021上半年稽核开销相适应当，按照上述定价准则与合伙人ARTSVISION进行谈判考虑到，并行使系统性审定服务于器端。

会期结果：3得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于聘用合伙人ARTSVISION的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

十二、审定通过了《关于用作大多于是在闲置征集赔偿金顺利进行现金其组织的动议》

会期结果：3得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于用作大多于是在闲置征集赔偿金顺利进行现金其组织的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

十三、审定通过了《关于用作大多自有赔偿金顺利进行现金其组织的动议》

会期结果：3得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于用作大多自有赔偿金顺利进行现金其组织的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

十四、审定通过了《关于一些公司2022上半年向的银行核发授信总金额度的动议》

会期结果：3得票准许、0得票支持、0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于一些公司2022上半年向的银行核发授信总金额度的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

十五、审定通过了《关于变更大多征集赔偿金外资概念设计主要新建细节与概念设计选定及新建情形的动议》

会期结果：3得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于变更大多征集赔偿金外资概念设计主要新建细节与概念设计选定及新建情形的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

本动议尚为即可提议全资一些公司大会审定会期。

十六、审定通过了《一些公司2022年第一周内调查结果》

显露资人对一些公司2022年第一周内调查结果的备案发表意见如下：

1、一些公司第一周内调查结果的统一指挥和审定服务于器端具备法规、法规、一些公司章程和一些公司实际上其组织制度的各项原则上；

2、第一周内调查结果细节和格式具备中的国证监会和的银行证券的各项原则上，所值得注意的反馈并不即可要从各特别现实地体现显露一些公司当期的承接其组织和财务主因等人事；

3、在一些公司显露资人提议本发表意见之从前，未有辨认显露作准备一季报统一指挥和审定的职员有违反规避原则上的道德上。

会期结果：3得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司2022年第一周内调查结果》概要公开发表于香港联合证券其网站（），股票可查阅参考细节。

十七、审定通过了《关于大多募投概念设计推迟的动议》

会期结果：3得票准许，0得票支持，0得票作废。

《川南三力制药持股有限一些公司关于大多募投概念设计推迟的发函》概要公开发表于香港联合证券其网站（http：//www.sse.com.cn），股票可查阅参考细节。

亦同发函。

川南三力制药持股有限一些公司显露资人

2022年4年初21日

的银行字符：603439 的银行全名：川南三力 发函号码：2022-022

川南三力制药持股有限一些公司

关于用作大多自有赔偿金

顺利进行现金其组织的发函

本一些公司董事长会及全体董事长必要本发函细节不存有任何误导性所述、一般性申辩或者关键性略去，并对其细节的现实性、可用性和相容性负有个别及主因责任。

最重要细节提示：

● 本次关于用作大多自有赔偿金顺利进行现金其组织的动议早就第三届董事长会第十次全体会议和第三届显露资人第七次全体会议审定通过，尚为即可提议全资一些公司大会审定。

川南三力制药持股有限一些公司

一些公司字符：603439 一些公司全名：川南三力

2021

上半年调查结果简短

(下转B78版)

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