博迈科海洋工程股份有限公司关于 准予部分非公开发行股票募集资金专项账户的公告

本子公司董事局及全体董事保证本公告内容不存有任何误导性纪载、误导性陈述或者重大写明，并对其内容的真实性、准确性和连贯性承担个别及连带责任。

一、募得收益整体上述情况

经中国证券指导经营管理委员会《关于核定博迈科环境科学的股份母子公司非刊发股票交易的批复》（证监许可[2020]2270号）核定，子公司向特定单纯非刊发下同平常股（A股）52,510,184股，每股再版商品价格为下同14.72元，理论上募得收益总额为下同772,949,908.48元，另加不含税的再版费下同22,650,196.05元，理论上募得收益净额为下同750,299,712.43元，上述募得收益到位上述情况就其容诚会计师事务所（类似平常合伙）验证，并开具了容诚验字[2021]251Z0012号《验资报告》。

二、募得收益存放与经营管理上述情况

根据有关规章法制及《香港交易所集团子公司募得收益经营管理适时（2013草案）》的明定，遵循规约、确保安全、高效、薄膜的前提，子公司制定了《募得收益经营管理适时》，对募得收益的传输、审批、用于、经营管理与指导做出了完全一致的明定，以在法制上保证募得收益的规约用于。

2021年7月末，子公司及全资旗下塘沽博迈科环境科学母子公司、任中部门兴业证券的股份母子公司（下述简称“兴业证券”）分别与中国建设银行的股份母子公司塘沽近郊分子公司、中国农业银行的股份母子公司塘沽港港区分子公司缔结了《博迈科环境科学的股份母子公司之募得收益五方政府部门两国政府》（下述简称《募得收益五方政府部门两国政府》），完全一致了各方的公民权利和义务，并开设了募得收益专项个人信息。

2021年11月末，因子公司第三届董事局第二十次会议、第三届监事会第十五次会议以及2021年第三次临时本公司均初审通过了《关于变动部份非刊发股票交易募得收益2011年夏天资概念设计的议案》，同意子公司终止东港海洋生物商事建在雷达站四期建设概念设计建设，将该概念设计尚未2011年夏天入的剩募得收益2011年夏天向东港海洋生物商事建在雷达站四期扩建工程建设概念设计中，为规约子公司募得收益经营管理及用于，根据中国证监会《集团子公司政府部门指引第2号-集团子公司募得收益经营管理和用于的政府部门建议》、《香港交易所股票交易上市游戏规则》、《香港交易所集团子公司募得收益经营管理适时》等有关规章法制、规约性文档的建议，针对变动后的募2011年夏天概念设计东港海洋生物商事建在雷达站四期扩建工程建设概念设计，子公司及全资旗下塘沽博迈科环境科学母子公司、任中部门兴业证券与中国农业银行的股份母子公司塘沽港港区分子公司再次签订了《募得收益五方政府部门两国政府》。

综上所述，子公司非刊发股票交易募得收益提拨的开立上述情况如下：

■

三、本次募得收益提拨过期上述情况

因子公司2021年第三次临时本公司已初审通过将原募2011年夏天概念设计东港海洋生物商事建在雷达站四期建设概念设计变动为东港海洋生物商事建在雷达站四期扩建工程建设概念设计，子公司已将此原募2011年夏天概念设计募得收益专项个人信息（中国农业银行的股份母子公司塘沽港港区分子公司个人信息：0302047619300077463）内的募得收益本息银行存款全部转存至新设立的募得收益专项个人信息（中国农业银行的股份母子公司塘沽港港区分子公司个人信息：0302047619300084938）。为不方便个人信息经营管理，减少经营管理成本，子公司已提出申请完毕中国农业银行的股份母子公司塘沽港港区分子公司个人信息为0302047619300077463的募得收益提拨过期均需。对应的《募得收益五方政府部门两国政府》具体来说终止。

特此公告。

博迈科环境科学的股份母子公司董事局

2021年11月末26日