凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于2020年限制性股票激励原计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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8、2021年7月初30日，Corporation应邀出席会议第四届校董会第九次大会、Corporation第四届理事会第八次大会审查会通过了《关于优化2020年比方说股市期望原先包括细则的议案》和《关于套现时转给2020年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的议案》，Corporation于2021年7月初13日知情权指派推行，每10股派现时金6.00元，期望取向首次颁予售价由116.57元/股转化成115.97元/股，预留颁予售价由149.88元/股转化成149.28元/股；准许对2名辞任期望取向马立萌、陈国栋已颁予但并未曾复职限售的比方说股市3,500股进行时套现时转给的检视。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点。

9、2021年8月初18日，Corporation应邀出席会议2021年第四次临时特别大会审查会通过了《关于套现时转给2020年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的议案》。准许对2名辞任期望取向马立萌、陈国栋已颁予但并未曾复职限售的比方说股市3,500股进行时套现时转给的检视；并于2021年9月初14日收尾套现时转给管理工作，援引了《关于一小比方说股市套现时转给收尾的核定》。

10、2021年11月初25日，Corporation应邀出席会议第四届校董会第十七次大会、Corporation第四届理事会第十四次大会，审查会通过了《关于套现时转给2020年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的议案》，准许对1名辞任期望取向王峰已颁予但并未曾复职限售的比方说股市1,000股进行时套现时转给的检视。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点。

11、2021年11月初25日，Corporation应邀出席会议了第四届校董会第十七次大会审查会通过了《关于2020年比方说股市期望原先首次颁予一小第一个复职限售期复职限售要能天分的议案》，准许211名期望取向在第一个复职限售期可复职限售的比方说股市为389,400股，Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点，援引了《关于2020年比方说股市期望原先首次颁予一小第一个复职限售期复职限售要能天分的核定》。

二、校董会关于大股东期望原先第一个复职限售期复职限售要能天分的暗示

（一）限售期及禁售期届讫暗示

根据大股东期望原先原则上，第一个限售期为自比方说股市港交所伊始12个月初（即2020年9月初9日-2021年9月初8日）；第一个禁售期为第一个限售期届讫伊始3个月初（即2021年9月初9日-2021年12月初8日），且Corporation连续性市值列于现时达致预设从前提。

因此Corporation2020年比方说股市期望原先首次颁予一小将自2021年12月初9日起可按原则上比例复职限售，不共存更长比方说股市禁售期的处理方式也。

（二）复职限售要能天分具体情况暗示

■

综上所述，校董会视为Corporation2020年比方说股市期望原先的第一个复职限售期已相符复职限售要能，Corporation现时阶段期望取向复职限售申请人合法性、要能，现时阶段获授比方说股市的211名期望取向在第一个复职限售期可复职限售的期望比方说股市为389,400股。

除已按照原则上机制审查会并套现时转给已辞任期望取向已获授但并未曾复职限售的比方说股市外，本次推行的大股东期望原先包括素材与已援引的期望原先不共存差别。

三、期望原先第一个复职限售期可复职限售的期望取向及股市生产量

■

注1：已对辞任取向涂晟、陈国栋、马立萌已颁予但并未曾复职限售的43,500股进行时套现时转给；成之对辞任期望取向王峰已颁予但并未曾复职限售的1,000股进行时套现时转给，截至本核定援引日，并未曾应邀出席会议特别大会，也未曾收尾反之亦然套现时转给补办。

注2：根据《Corporation法》、《股票法》等包括法令法令的原则上，期望取向中所的Corporation常务董事、Senior职员所持比方说股市复职限增值，在职期间按照上年末所持Corporation股票总人数的25%为也就是说可港交所通货股票，其他通货股票将之后锁定，同时，其交易股票应以遵守《多家Corporation常务董事、常务董事和Senior职员所持本Corporation股票及其变动经营管理的系统》以及《深圳股票交易所股市港交所的系统》等包括法令法令的原则上。

四、法理常务董事观点

按照《2020年比方说股市期望原先》、《2020年比方说股市期望原先推行审核经营管理适时》，Corporation2020年比方说股市期望原先首次颁予一小第一个复职限售期已相符复职限售要能，Corporation现时阶段期望取向复职限售申请人合法性、要能，讫足Corporation2020年比方说股市期望原先的游戏的复职限售要能，Corporation获授比方说股市的211名期望取向在第一个复职限售期可复职限售的大股东期望比方说股市为389,400股。因此，我们准许相符要能的期望取向拥有者的比方说股市在Corporation期望原先原则上的第一个复职限售期复职限售，准许Corporation按照包括原则上承办反之亦然补办。

五、理事会观点

理事会对Corporation2020年比方说股市期望原先首次颁予一小第一个复职限售期可复职限售期望取向列名进行时了查证，视为：按照《2020年比方说股市期望原先》、《2020年比方说股市期望原先推行审核经营管理适时》，Corporation2020年比方说股市期望原先第一个复职限售期复职限售要能已讫足，Corporation现时阶段期望取向复职限售申请人合法性、要能，讫足Corporation2020年比方说股市期望原先的游戏的复职限售要能，获授比方说股市的211名期望取向在第一个复职限售期可复职限售的大股东期望比方说股市为389,400股。准许Corporation按照包括原则上承办反之亦然复职限售补办。Corporation包括决策机制相符《多家Corporation大股东期望经营管理适时》及Corporation2020年第三次临时特别有鉴于此案的包括原则上。我们准许相符要能的期望取向拥有者的期望比方说股市在Corporation期望原先原则上的第一个复职限售期复职限售。

六、代理人确有的法令要点

天津德恒代理人事务所代理人视为：截至本法令观点确有日，本次关卡比方说股市细则已获现时阶段要能的核准和许可；本次关卡的解限售要能已天分，关卡取向及关卡生产量相符《经营管理适时》及《期望原先》的包括原则上，本次关卡细则由此可知只需由Corporation向深圳股票交易所提出申请，经深圳股票交易所确认后，由股票提出申请市价机构承办提出申请市价派员。

七、核准元数据

1、Corporation第四届校董会第十七次有鉴于此案；

2、Corporation第四届理事会第十四次有鉴于此案；

3、法理常务董事关于Corporation第四届校董会第十七次大会包括细则的法理观点；

4、天津德恒代理人事务所关于凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation2020年比方说股市期望原先首次颁予一小第一个关卡期关卡及一小比方说股市套现时转给包括派员的法令观点。

从前日核定。

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation校董会

二〇二一年八月初二十六日

股票编码：002821 股票从前身：凯莱英 核定号码：2021-117

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation

第四届校董会第十七次有鉴于此案的

公 即行

本Corporation及全体校董会成员从前提核定素材想像、确切和基本，不共存不实纪载、技术性辩解或实质性值得注意。

一、校董会大会应邀出席会议具体情况

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation（下述从前身“Corporation”）第四届校董会第十七次大会请示于2021年11月初24日以电子邮件及书面形式截取各位常务董事、常务董事和Senior职员，大会于2021年11月初25日在Corporation一楼大会室以无线通讯列于决方式也应邀出席会议, 全体常务董事一致准许强制执行本次校董会的请示有效期限。大会应以应邀出席常务董事9名，也就是说应邀出席9名。本次大会常务董事长HAOHONG友人主持，本次大会的应邀出席会议相符有关法令、行政法令、部门规章、学术性元数据和《Corporation章程》的有关原则上。

二、常务董事大会案审查会具体情况

大会有别于无线通讯方式也进行时了列于决，经全体列席常务董事审查会并列于决，通过如下决议案：

1、审查会通过了《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》

Corporation2018年颁予比方说股市的期望取向邝艳因应有KPI审核结果不相符复职限售要能，按照《2018年比方说股市期望原先审核经营管理适时》，辞任期望取向邝艳拥有者的并未曾复职限售的比方说股市将由Corporation套现时转给。

本议案由此可知只需提交Corporation特别大会审查会，特别大会小时另行请示。

列于决结果：准许9选票，反对者0选票，东道主0选票。

基本素材详述同月转载于《中所国人股票报》、《股票时报》和巨潮周知（http：//www.cninfo.com.cn）的核定资讯。

Corporation法理常务董事对本细则发列于了法理观点，素材详述巨潮周知（http：//www.cninfo.com.cn）。

2、审查会通过了《关于套现时转给2020年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的议案》

根据Corporation《2020年比方说股市期望原先》包括原则上：“期望取向因下台、Corporation倒闭而辞任，期望取向根据本原先已获授但并未曾复职限售的比方说股市不得复职限售，由Corporation以颁予售价套现时转给。”因此，辞任期望取向王峰拥有者的比方说股市将由Corporation套现时转给。

本议案由此可知只需提交Corporation特别大会审查会，特别大会小时另行请示。

列于决结果：准许9选票，反对者0选票，东道主0选票。

基本素材详述同月转载于《中所国人股票报》、《股票时报》和巨潮周知（http：//www.cninfo.com.cn）的核定资讯。

Corporation法理常务董事对本细则发列于了法理观点，素材详述巨潮周知（http：//www.cninfo.com.cn）。

3、审查会通过了《关于套现时转给2021年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的议案》

根据Corporation《2021年比方说股市期望原先》包括原则上：“期望取向因下台、Corporation倒闭而辞任，期望取向根据本原先已获授但并未曾复职限售的比方说股市不得复职限售，由Corporation以颁予售价套现时转给。”因此，辞任期望取向朱达拥有者的比方说股市将由Corporation套现时转给。

本议案由此可知只需提交Corporation特别大会审查会，特别大会小时另行请示。

列于决结果：准许9选票，反对者0选票，东道主0选票。

基本素材详述同月转载于《中所国人股票报》、《股票时报》和巨潮周知（http：//www.cninfo.com.cn）的核定资讯。

Corporation法理常务董事对本细则发列于了法理观点，素材详述巨潮周知（http：//www.cninfo.com.cn）。

4、审查会通过了《关于2020年比方说股市期望原先首次颁予一小第一个复职限售期复职限售要能天分的议案》

Corporation2020年比方说股市期望原先首次颁予一小第一个复职限售期已相符复职限售要能，准许Corporation获授比方说股市的211名期望取向在第一个复职限售期可复职限售的大股东期望比方说股市为389,400股。准许Corporation根据大股东期望原先的反之亦然原则上承办包括补办。

列于决结果：准许9选票，反对者0选票，东道主0选票。

基本素材详述同月转载于《中所国人股票报》、《股票时报》和巨潮周知（http：//www.cninfo.com.cn）的核定资讯。

Corporation法理常务董事对本细则发列于了法理观点，素材详述巨潮周知（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、核准元数据

1、Corporation第四届校董会第十七次有鉴于此案；

2、法理常务董事对Corporation第四届校董会第十七次大会包括细则的法理观点；

从前日核定。

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation校董会

二〇二一年八月初二十六日

股票编码：002821 股票从前身：凯莱英 核定号码：2021-118

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation

第四届理事会第十四次有鉴于此案的

公 即行

本Corporation及全体理事会成员从前提核定素材想像、确切和基本，不共存不实纪载、技术性辩解或实质性值得注意。

一、理事会大会应邀出席会议具体情况

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation（下述从前身“Corporation”）第四届理事会第十四次大会请示于2021年11月初24日以电子邮件及书面形式截取各位常务董事，大会于2021年11月初25日以无线通讯列于决方式也应邀出席会议，全体常务董事一致准许强制执行本次理事会的请示有效期限。本次大会应以应邀出席常务董事3名，也就是说应邀出席常务董事3名，大会由理事会总裁智欣欣玛莉主持。本次大会的应邀出席会议相符有关法令、行政法令、部门规章、学术性元数据和《Corporation章程》的有关原则上。

二、常务董事大会案审查会具体情况

大会有别于无线通讯方式也进行时列于决，经全体列席常务董事审查会并列于决，通过了如下决议案：

1、审查会通过了《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》

理事会视为，由于Corporation2018年颁予比方说股市的期望取向邝艳因应有KPI审核结果不相符复职限售要能，Corporation校董会立即对其已颁予但并未曾复职限售的比方说股市进行时套现时转给。该细则相符Corporation大股东期望原先以及有关法令、法令的包括原则上，负起的机制合法性要能。准许Corporation套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市。

本议案由此可知只需提交Corporation特别大会审查会，特别大会小时另行请示。

列于决结果：3选票拥护，0选票反对者，0选票东道主。

基本素材详述同月转载于《中所国人股票报》、《股票时报》和巨潮周知（http：//www.cninfo.com.cn）的核定资讯。

2、审查会通过了《关于套现时转给2020年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的议案》

理事会视为，由于Corporation2020年首次颁予比方说股市的期望取向王峰因应有理由辞任，已不相符期望要能，Corporation校董会立即对其已颁予但并未曾复职限售的比方说股市进行时套现时转给。该细则相符Corporation大股东期望原先以及有关法令、法令的包括原则上，负起的机制合法性要能。准许Corporation套现时转给2020年比方说股市期望原先一小比方说股市。

本议案由此可知只需提交Corporation特别大会审查会，特别大会小时另行请示。

列于决结果：3选票拥护，0选票反对者，0选票东道主。

基本素材详述同月转载于《中所国人股票报》、《股票时报》和巨潮周知（http：//www.cninfo.com.cn）的核定资讯。

3、审查会通过了《关于套现时转给2021年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的议案》

理事会视为，由于Corporation2021年首次颁予比方说股市的期望取向朱达因应有理由辞任，已不相符期望要能，Corporation校董会立即对其已颁予但并未曾复职限售的比方说股市进行时套现时转给。该细则相符Corporation大股东期望原先以及有关法令、法令的包括原则上，负起的机制合法性要能。准许Corporation套现时转给2021年比方说股市期望原先一小比方说股市。

本议案由此可知只需提交Corporation特别大会审查会，特别大会小时另行请示。

列于决结果：3选票拥护，0选票反对者，0选票东道主。

基本素材详述同月转载于《中所国人股票报》、《股票时报》和巨潮周知（http：//www.cninfo.com.cn）的核定资讯。

4、审查会通过了《关于2020年比方说股市期望原先首次颁予一小第一个复职限售期复职限售要能天分的议案》

理事会对Corporation2020年比方说股市期望原先首次颁予一小第一个复职限售期可复职限售期望取向列名进行时了查证，视为：按照《2020年比方说股市期望原先》、《2020年比方说股市期望原先推行审核经营管理适时》，Corporation2020年比方说股市期望原先首次颁予一小第一个复职限售期复职限售要能已讫足，Corporation现时阶段期望取向复职限售申请人合法性、要能，讫足Corporation2020年比方说股市期望原先的游戏的复职限售要能，获授比方说股市的211名期望取向在第一个复职限售期可复职限售的大股东期望比方说股市为389,400股。准许Corporation按照包括原则上承办反之亦然复职限售补办。Corporation包括决策机制相符《多家Corporation大股东期望经营管理适时》及Corporation2020年第三次临时特别有鉴于此案的包括原则上。我们准许相符要能的期望取向拥有者的期望比方说股市在Corporation期望原先原则上的第一个复职限售期复职限售。

列于决结果：3选票拥护，0选票反对者，0选票东道主。

基本素材详述同月转载于《中所国人股票报》、《股票时报》和巨潮周知（http：//www.cninfo.com.cn）的核定资讯。

三、核准元数据

Corporation第四届理事会第十四次有鉴于此案。

从前日核定。

凯莱英医药集团(天津市)股票有限Corporation理事会

二〇二一年八月初二十六日

股票编码：002821 股票从前身：凯莱英 核定号码：2021-119

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation

关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的核定

本Corporation及全体校董会成员从前提核定素材想像、确切和基本，不共存不实纪载、技术性辩解或实质性值得注意。

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation（下述从前身“Corporation”）于2021年11月初25日应邀出席会议第四届校董会第十七次大会审查会通过了《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》，因期望取向邝艳应有KPI审核结果不相符复职限售要能，准许对该名期望取向拥有者的比方说股市进行时套现时转给检视。现时就有关细则暗示如下：

一、大股东期望原先概述及推行具体情况

1、2018年6月初26日，Corporation第三届校董会第九次大会审查会通过《关于Corporation〈2018年比方说股市期望原先（草拟）〉及其简述的议案》、《关于Corporation〈2018年比方说股市期望原先推行审核经营管理适时〉的议案》、《关于报请特别大会许可校董会承办Corporation2018年比方说股市期望原先包括派员的议案》，Corporation第三届理事会第九次大会审查会通过上述议案。Corporation法理常务董事发列于了法理观点。

2、2018年6月初27日至2018年7月初6日，Corporation将期望取向的附注和军职在Corporation内网进行时了审核，截至审核期讫，Corporation理事会未曾收到任何人对本次成之期望取向提出任何异议。2018年7月初7日，Corporation援引了《理事会关于2018年比方说股市期望原先期望取向列名审核及审核具体情况的暗示》。

3、2018年7月初12日，Corporation2018年第一次临时特别大会审查会并通过了《关于Corporation〈2018年比方说股市期望原先（草拟）〉及其简述的议案》、《关于Corporation〈2018年比方说股市期望原先推行审核经营管理适时〉的议案》、《关于报请特别大会许可校董会承办Corporation2018年比方说股市期望原先包括派员的议案》。Corporation推行2018年比方说股市期望原先获核准，校董会被许可未曾确定颁予日、在期望取向相符要能时向期望取向颁予比方说股市，并承办颁予所要能的全部派员。同月援引了《关于2018年比方说股市期望原先骗局资讯传闻交易Corporation股市具体情况的自查报即行》。

4、2018年7月初13日，Corporation第三届校董会第十次大会和第三届理事会第十次大会审查会通过了《关于向期望取向首次颁予比方说股市的议案》。Corporation法理常务董事发列于了法理观点，理事会对首次颁予比方说股市的期望取向列名进行时了查证。

5、2018年9月初25日，Corporation在巨潮网刊发《关于比方说股市首次颁予提出申请收尾的核定》，向相符要能的36名期望取向也就是说颁予749,731股比方说股市，Corporation新股由230,102,706股缩减至230,852,437股，并于2018年9月初28日收尾提出申请管理工作。

6、2018年12月初28日，Corporation应邀出席会议第三届校董会第十八次大会、Corporation第三届理事会第十四次大会审查会通过了《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》，准许对2名辞任期望取向汪磊、史鹏宇已颁予但并未曾复职限售的比方说股市130,000股进行时套现时转给的检视。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点。

7、2019年1月初18日，Corporation应邀出席会议了2019年第一次临时特别大会，审查会通过了《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》，准许对2名辞任期望取向汪磊、史鹏宇已颁予但并未曾复职限售的比方说股市130,000股进行时套现时转给的检视；并于2019年2月初22日收尾套现时转给管理工作，援引了《关于一小比方说股市套现时转给收尾的核定》。

8、2019年9月初19日，Corporation应邀出席会议第三届校董会第二十九次大会、Corporation第三届理事会第二十四次大会审查会通过了《关于优化2018年比方说股市期望原先包括细则的议案》和《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》，Corporation于2019年6月初10日知情权指派推行，每10股派现时金4.00元，期望取向颁予售价由44.08元/股转化成43.68元/股；准许对2名辞任期望取向张丽芳、蒲仁芳已颁予但并未曾复职限售的比方说股市20,000股进行时套现时转给的检视。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点。

9、2019年9月初19日，Corporation应邀出席会议了第三届校董会第二十九次大会审查会通过了《关于2018年比方说股市期望原先第一个复职限售期复职限售要能天分的议案》，准许32名期望取向在第一个复职限售期可复职限售的比方说股市为239,892股，Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点，援引了《关于2018年比方说股市期望原先第一个复职限售期复职限售要能天分的核定》。

10、2019年10月初29日，Corporation应邀出席会议2019年第五次临时特别大会，审查会通过了《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》，准许对2名辞任期望取向张丽芳、蒲仁芳已颁予但并未曾复职限售的比方说股市20,000股进行时套现时转给的检视；并于2019年12月初9日收尾套现时转给管理工作，援引了《关于一小比方说股市套现时转给收尾的核定》。

11、2019年12月初30日，Corporation应邀出席会议第三届校董会第三十二次大会、Corporation第三届理事会第二十七次大会，审查会通过了《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》，准许对3名辞任期望取向梁音、卢元平、唐偶遇已颁予但并未曾复职限售的比方说股市27,600股进行时套现时转给的检视。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点。

12、2020年4月初30日，Corporation应邀出席会议2019亚太区特别大会，审查会通过了《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》，准许对3名辞任期望取向梁音、卢元平、唐偶遇已颁予但并未曾复职限售的比方说股市27,600股进行时套现时转给的检视；并于2020年5月初20日收尾套现时转给管理工作，援引了《关于一小比方说股市套现时转给收尾的核定》。

13、2020年8月初7日，Corporation应邀出席会议第三届校董会第四十次大会、Corporation第三届理事会第三十四次大会，审查会通过了《关于优化2018年比方说股市期望原先包括细则的议案》和《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》，Corporation于2020年6月初24日知情权指派推行，每10股派现时金5.00元，期望取向颁予售价由43.68元/股转化成43.18元/股；准许对1名辞任期望取向魏清娜已颁予但并未曾复职限售的比方说股市1,800股进行时套现时转给的检视。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点。

14、2020年9月初22日，Corporation应邀出席会议了第三届校董会第四十五次大会审查会通过了《关于2018年比方说股市期望原先第二个复职限售期复职限售要能天分的议案》，准许28名期望取向在第二个复职限售期可复职限售的比方说股市为165,219股，Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点，援引了《关于2018年比方说股市期望原先第二个复职限售期复职限售要能天分的核定》。

15、2020年10月初15日，Corporation应邀出席会议2020年第五次临时特别大会，审查会通过了《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》，准许对1名辞任期望取向魏清娜已颁予但并未曾复职限售的比方说股市1,800股进行时套现时转给的检视；并于2020年12月初2日收尾套现时转给管理工作，援引了《关于一小比方说股市套现时转给收尾的核定》。

16、2020年12月初21日，Corporation应邀出席会议第三届校董会第五十一次大会、Corporation第三届理事会第四十一次大会，审查会通过了《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》，准许对2名辞任期望取向王田生、田保华已颁予但并未曾复职限售的比方说股市共五24,000股进行时套现时转给的检视。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点。

17、2021年2月初9日，Corporation应邀出席会议2021年第一次临时特别大会，审查会通过了《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》。准许对2名辞任期望取向王田生、田保华已颁予但并未曾复职限售的比方说股市共五24,000股进行时套现时转给的检视；并于2021年3月初24日援引了《关于一小比方说股市套现时转给收尾的核定》。

18、2021年7月初30日，Corporation应邀出席会议第四届校董会第九次大会、Corporation第四届理事会第八次大会审查会通过了《关于优化2018年比方说股市期望原先包括细则的议案》，Corporation于2021年7月初13日知情权指派推行，每10股派现时金6.00元，期望取向颁予售价由43.18元/股转化成42.58元/股。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点。

19、2021年9月初23日，Corporation应邀出席会议了第四届校董会第十三次大会审查会通过了《关于2018年比方说股市期望原先第三个复职限售期复职限售要能天分的议案》，准许25名期望取向在第三个复职限售期可复职限售的比方说股市为111,220股，Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点，援引了《关于2018年比方说股市期望原先第三个复职限售期复职限售要能天分的核定》。

20、2021年11月初25日，Corporation应邀出席会议第四届校董会第十七次大会、Corporation第四届理事会第十四次大会，审查会通过了《关于套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》，准许对1名不相符复职限售要能的期望取向邝艳已颁予但并未曾复职限售的比方说股市30,000股进行时套现时转给的检视。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点。

二、本次比方说股市套现时转给具体情况

1、套现时转给理由

Corporation2018年颁予比方说股市的期望取向邝艳因应有KPI审核结果不相符复职限售要能，按照《2018年比方说股市期望原先审核经营管理适时》，辞任期望取向邝艳拥有者的比方说股市将由Corporation套现时转给。

2、套现时转给生产量

本次套现时转给的比方说股市生产量为30,000股，包括的依此股票为本CorporationA股股票。

3、套现时售价及市价依据

2021年7月初30日，Corporation应邀出席会议第四届校董会第九次大会、Corporation第四届理事会第八次大会，审查会通过了《关于优化2018年比方说股市期望原先包括细则的议案》。鉴于Corporation2020亚太区Corporation利润调配解决方案起至2021年7月初13日推行即刻。2020亚太区Corporation利润调配解决方案为：以调配解决方案推行时大股东提出申请日的新股总金额为个数，向全体入股每10股派辨认出时金优先股韩圆6.00元（含税）。根据Corporation《2018年比方说股市期望原先》的原则上，应以对比方说股市套现时售价进行时反之亦然的优化，基本优化如下：

挂钩：

P＝P0-V=43.18-0.60=42.58元/股

其中所：P0为优化从前的每股比方说股市套现时售价；V为每股的挂钩额；P为优化后的每股比方说股市套现时售价。经挂钩优化后，P尚须相等1。

人口为120人优化工具，比方说股市套现时售价优化为42.58元/股。

4、套现时财力总金额及来源

Corporation主要用途本次比方说股市套现时款共约韩圆1,277,400元，本次套现时细则所只需财力叫做Corporation自有财力。

三、本次比方说股市套现时转给收尾后新股本体改变列于

■

四、本次套现时转给一小比方说股市对Corporation的冲击

本次套现时转给比方说股市细则不冲击2018年比方说股市期望原先的之后推行；本次套现时转给比方说股市细则而重新启动的比方说生产量将根据颁予日未曾确定的就其内涵进行时亚太区费用摊销的优化；本次Corporation套现时转给一小比方说股市细则会对Corporation的企业主和经营方式也成就转化成实质性冲击，亦会对Corporation2021年春季业绩转化成大大冲击。不冲击Corporation大股东期望原先的推行，也会冲击Corporation经营管理制作团队的凡事督促。Corporation经营管理制作团队将之后坦诚负起管理工作责任，揭示最大内涵这样一来入股。

五、法理常务董事观点

Corporation2018年颁予比方说股市的期望取向邝艳因2020亚太区应有审核结果不相符关卡要能，Corporation校董会立即对已颁予但并未曾复职限售的比方说股市进行时套现时转给，相符《多家Corporation大股东期望经营管理适时》以及Corporation《2018年比方说股市期望原先》等有关法令、法令的原则上，套现时理由、生产量及售价合法性、要能，负起了要能的机制。上述细则会冲击Corporation的年中所经营方式也，也会负面影响Corporation及全体入股的商业利益。我们准许Corporation套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市。

六、理事会观点

理事会视为，由于Corporation2018年颁予比方说股市的期望取向邝艳因应有KPI审核结果不相符复职限售要能，Corporation校董会立即对其已颁予但并未曾复职限售的比方说股市进行时套现时转给。该细则相符Corporation大股东期望原先以及有关法令、法令的包括原则上，负起的机制合法性要能。准许Corporation套现时转给2018年比方说股市期望原先一小比方说股市。

七、法令要点的正确性观点

天津德恒代理人事务所代理人视为：截至本法令观点确有日，Corporation本次套现时转给比方说股市包括细则相符《Corporation法》《股票法》《经营管理适时》《多家Corporation该公司承办读物9号》和《期望原先》的原则上，并已经获得要能的核准和许可。Corporation应以就本次套现时转给细则马上负起资讯援引义务并按照《Corporation法》《Corporation章程》的原则上承办股票转给提出申请补办及负起反之亦然的减资机制。。

八、核准元数据

1、Corporation第四届校董会第十七次有鉴于此案；

2、Corporation第四届理事会第十四次有鉴于此案；

3、Corporation法理常务董事关于第四届校董会第十七次大会包括细则的法理观点；

4、天津德恒代理人事务所关于凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation套现时转给2018年大股东期望原先一小比方说股市包括派员的法令观点。

从前日核定。

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation校董会

二〇二一年八月初二十六日

股票编码：002821 股票从前身：凯莱英 核定号码：2021-120

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation

关于套现时转给2020年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的核定

本Corporation及全体校董会成员从前提核定素材想像、确切和基本，不共存不实纪载、技术性辩解或实质性值得注意。

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation（下述从前身“Corporation”）于2021年11月初25日应邀出席会议第四届校董会第十七次大会审查会通过了《关于套现时转给2020年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的议案》，准许对1名辞任期望取向王峰已颁予但并未曾复职限售的比方说股市进行时套现时转给的检视。现时就有关细则暗示如下：

一、大股东期望原先概述及推行具体情况

1、2020年6月初23日，Corporation第三届校董会第三十七次大会审查会通过《关于Corporation〈2020年比方说股市期望原先（草拟）〉及其简述的议案》、《关于Corporation〈2020年比方说股市期望原先推行审核经营管理适时〉的议案》、《关于报请特别大会许可校董会承办Corporation2020年比方说股市期望原先包括派员的议案》，Corporation第三届理事会第三十二次大会审查会通过上述议案。Corporation法理常务董事发列于了法理观点。

2、2020年6月初24日至2020年7月初3日，Corporation对首次颁予期望取向的附注和军职在Corporation其网站进行时了审核，截至审核期讫，Corporation理事会未曾发来任何人对Corporation本次成之期望取向提出抗议。2020年7月初4日，Corporation援引了《理事会关于2020年比方说股市期望原先期望列名审核观点及审核具体情况的暗示》。

3、2020年7月初9日，Corporation2020年第三次临时特别大会审查会并通过了《关于Corporation〈2020年比方说股市期望原先（草拟）〉及其简述的议案》、《关于Corporation〈2020年比方说股市期望原先推行审核经营管理适时〉的议案》、《关于报请特别大会许可校董会承办Corporation2020年比方说股市期望原先包括派员的议案》。Corporation推行2020年比方说股市期望原先获核准，校董会被许可未曾确定颁予日、在期望取向相符要能时向期望取向颁予比方说股市，并承办颁予所要能的全部派员。同月援引了《关于2020年比方说股市期望原先期望取向及骗局资讯传闻交易Corporation股市具体情况的自查报即行》。

4、2020年8月初12日，Corporation第三届校董会第四十一次大会和第三届理事会第三十五次大会审查会通过了《关于优化2020年比方说股市期望原先包括细则的议案》、《关于向期望取向首次颁予比方说股市的议案》。Corporation法理常务董事发列于了法理观点，理事会对首次颁予比方说股市的期望取向列名进行时了查证。

5、2020年9月初8日，Corporation在巨潮网刊发《关于比方说股市首次颁予提出申请收尾的核定》，向相符要能的215名期望取向也就是说颁予1,018,000股比方说股市，Corporation新股由231,319,762股缩减至232,337,762股，并于2020年9月初9日收尾提出申请管理工作。

6、2020年12月初21日，Corporation应邀出席会议第三届校董会第五十一次大会、Corporation第三届理事会第四十一次大会，审查会通过了《关于套现时转给2020年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》，准许对1名辞任期望取向涂晟已颁予但并未曾复职限售的比方说股市40,000股进行时套现时转给的检视。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点。

7、2021年2月初9日，Corporation应邀出席会议2021年第一次临时特别大会审查会通过了《关于套现时转给2020年比方说股市期望原先一小比方说股市的议案》。准许对1名辞任期望取向涂晟已颁予但并未曾复职限售的比方说股市40,000股进行时套现时转给的检视；并于2021年3月初24日收尾套现时转给管理工作，援引了《关于一小比方说股市套现时转给收尾的核定》。

8、2021年7月初30日，Corporation应邀出席会议第四届校董会第九次大会、Corporation第四届理事会第八次大会审查会通过了《关于优化2020年比方说股市期望原先包括细则的议案》和《关于套现时转给2020年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的议案》，Corporation于2021年7月初13日知情权指派推行，每10股派现时金6.00元，期望取向首次颁予售价由116.57元/股转化成115.97元/股，预留颁予售价由149.88元/股转化成149.28元/股；准许对2名辞任期望取向马立萌、陈国栋已颁予但并未曾复职限售的比方说股市3,500股进行时套现时转给的检视。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点。

9、2021年8月初18日，Corporation应邀出席会议2021年第四次临时特别大会审查会通过了《关于套现时转给2020年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的议案》。准许对2名辞任期望取向马立萌、陈国栋已颁予但并未曾复职限售的比方说股市3,500股进行时套现时转给的检视；并于2021年9月初14日收尾套现时转给管理工作，援引了《关于一小比方说股市套现时转给收尾的核定》。

10、2021年11月初25日，Corporation应邀出席会议第四届校董会第十七次大会、Corporation第四届理事会第十四次大会，审查会通过了《关于套现时转给2020年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的议案》，准许对1名辞任期望取向王峰已颁予但并未曾复职限售的比方说股市1,000股进行时套现时转给的检视。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点。

二、本次比方说股市套现时转给具体情况

1、套现时转给理由

Corporation原比方说股市期望取向王峰于2021年10月初从Corporation辞任，根据《2020年比方说股市期望原先》第十三章Corporation/期望取向再次发生人事的检视的包括原则上：“期望取向因下台、Corporation倒闭而辞任，期望取向根据本原先已获授但并未曾复职限售的比方说股市不得复职限售，由Corporation以颁予售价套现时转给。”因此，辞任期望取向王峰拥有者的比方说股市将由Corporation套现时转给。

2、套现时转给生产量

本次套现时转给的比方说股市生产量为1,000股，包括的依此股票为本CorporationA股股票。

本次套现时转给收尾后，2020年比方说股市首次颁予期望取向人数由212人优化为211人，首次颁予总额由974,500股优化为973,500股。预定本次套现时转给收尾后，Corporation新股将由244,631,118股转化成244,630,118股。

3、套现时售价及市价依据

2021年7月初30日，Corporation应邀出席会议第四届校董会第九次大会、Corporation第四届理事会第八次大会，审查会通过了《关于优化2020年比方说股市期望原先包括细则的议案》。鉴于Corporation2020亚太区Corporation利润调配解决方案起至2021年7月初13日推行即刻。2020亚太区Corporation利润调配解决方案为：以调配解决方案推行时大股东提出申请日的新股总金额为个数，向全体入股每10股派辨认出时金优先股韩圆6.00元（含税）。根据Corporation《2020年比方说股市期望原先》的原则上，应以对比方说股市套现时售价进行时反之亦然的优化，基本优化如下：

挂钩：

P＝P0-V=116.57-0.60=115.97元/股

其中所：P0为优化从前的每股比方说股市套现时售价；V为每股的挂钩额；P为优化后的每股比方说股市套现时售价。经挂钩优化后，P尚须相等1。

人口为120人优化工具，首次颁予比方说股市套现时售价优化为115.97元/股。

4、套现时财力总金额及来源

Corporation主要用途本次比方说股市套现时款共约韩圆115,970元，本次套现时细则所只需财力叫做Corporation自有财力。

三、本次比方说股市套现时转给收尾后新股本体改变列于

■

四、本次套现时转给一小比方说股市对Corporation的冲击

本次套现时转给比方说股市细则不冲击2020年比方说股市期望原先的之后推行；本次套现时转给比方说股市细则而重新启动的比方说生产量将根据颁予日未曾确定的就其内涵进行时亚太区费用摊销的优化；本次Corporation套现时转给一小比方说股市细则会对Corporation的企业主和经营方式也成就转化成实质性冲击，亦会对Corporation2021年春季业绩转化成大大冲击。不冲击Corporation大股东期望原先的推行，也会冲击Corporation经营管理制作团队的凡事督促。Corporation经营管理制作团队将之后坦诚负起管理工作责任，揭示最大内涵这样一来入股。

五、法理常务董事观点

Corporation2020年首次颁予比方说股市的期望取向王峰因应有理由辞任已不相符期望要能，Corporation校董会立即对已颁予但并未曾复职限售的比方说股市进行时套现时转给，相符《多家Corporation大股东期望经营管理适时》以及Corporation《2020年比方说股市期望原先》等有关法令、法令的原则上，套现时理由、生产量及售价合法性、要能，负起了要能的机制。上述细则会冲击Corporation大股东期望原先的之后推行，会冲击Corporation的年中所经营方式也，也会负面影响Corporation及全体入股的商业利益，因此，我们准许Corporation套现时转给2020年比方说股市期望原先一小比方说股市。

六、理事会观点

理事会视为，由于Corporation2020年首次颁予比方说股市的期望取向王峰因应有理由辞任，已不相符期望要能，Corporation校董会立即对其已颁予但并未曾复职限售的比方说股市进行时套现时转给。该细则相符Corporation大股东期望原先以及有关法令、法令的包括原则上，负起的机制合法性要能。准许Corporation套现时转给2020年比方说股市期望原先一小比方说股市。

七、法令要点的正确性观点

天津德恒代理人事务所代理人视为：截至本法令观点确有日，Corporation本次期望原先套现时转给一小比方说股市包括细则相符《Corporation法》《股票法》《经营管理适时》《多家Corporation该公司承办读物9号》和《期望原先》的原则上，并已经获得要能的核准和许可，Corporation应以就本次套现时转给细则马上负起资讯援引义务并按照《Corporation法》《Corporation章程》的原则上承办股票转给提出申请补办及负起反之亦然的减资机制。

八、核准元数据

1、Corporation第四届校董会第十七次有鉴于此案；

2、Corporation第四届理事会第十四次有鉴于此案；

3、Corporation法理常务董事关于第四届校董会第十七次大会包括细则的法理观点；

4、天津德恒代理人事务所关于凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation2020年比方说股市期望原先首次颁予一小第一个关卡期关卡及一小比方说股市套现时转给包括派员的法令观点。

从前日核定。

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation校董会

二〇二一年八月初二十六日

股票编码：002821 股票从前身：凯莱英 核定号码：2021-121

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation

关于套现时转给2021年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的核定

本Corporation及全体校董会成员从前提核定素材想像、确切和基本，不共存不实纪载、技术性辩解或实质性值得注意。

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation（下述从前身“Corporation”）于2021年11月初25日应邀出席会议第四届校董会第十七次大会审查会通过了《关于套现时转给2021年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的议案》，准许对1名辞任期望取向朱达已颁予但并未曾复职限售的比方说股市进行时套现时转给的检视。现时就有关细则暗示如下：

一、大股东期望原先概述及推行具体情况

1、2021年6月初17日，Corporation第四届校董会第六次大会审查会通过《关于Corporation〈2021年比方说股市期望原先(草拟)〉及其简述的议案》、《关于Corporation〈2021年比方说股市期望原先推行审核经营管理适时〉的议案》、《关于报请特别大会许可校董会承办Corporation2021年比方说股市期望原先包括派员的议案》，Corporation第四届理事会第五次大会审查会通过上述议案。Corporation法理常务董事发列于了法理观点。

2、2021年6月初18日至2021年6月初27日，Corporation对首次颁予期望取向的附注和军职在Corporation其网站进行时了审核，截至审核期讫，Corporation理事会未曾发来任何人对Corporation本次成之期望取向提出抗议。2021年6月初29日，Corporation援引了《理事会关于2021年比方说股市期望原先期望列名审核观点及审核具体情况的暗示》。

3、2021年7月初5日，Corporation2021年第三次临时特别大会审查会并通过了《关于Corporation〈2021年比方说股市期望原先(草拟)〉及其简述的议案》、《关于Corporation〈2021年比方说股市期望原先推行审核经营管理适时〉的议案》、《关于报请特别大会许可校董会承办Corporation2021年比方说股市期望原先包括派员的议案》。Corporation推行2021年比方说股市期望原先获核准，校董会被许可未曾确定颁予日、在期望取向相符要能时向期望取向颁予比方说股市，并承办颁予所要能的全部派员。同月援引了《关于2021年比方说股市期望原先期望取向及骗局资讯传闻交易Corporation股市具体情况的自查报即行》。

4、2021年7月初5日，Corporation第四届校董会第八次大会和第四届理事会第七次大会审查会通过了《关于向期望取向首次颁予比方说股市的议案》。Corporation法理常务董事发列于了法理观点，理事会对首次颁予比方说股市的期望取向列名进行时了查证。

5、2021年7月初30日，Corporation应邀出席会议第四届校董会第九次大会、Corporation第四届理事会第八次大会审查会通过了《关于优化2021年比方说股市期望原先包括细则的核定》，Corporation于2021年7月初13日知情权指派推行，每10股派现时金6.00元，期望取向首次颁予售价由186.12元/股转化成185.52元/股。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点

6、2021年9月初23日，Corporation在巨潮网刊发《关于比方说股市首次颁予提出申请收尾的核定》，向相符要能的263名期望取向也就是说颁予2,048,200股比方说股市，Corporation新股由242,612,918股缩减至244,661,118股，并于2021年9月初24日收尾提出申请管理工作。

6、2021年11月初25日，Corporation应邀出席会议第四届校董会第十七次大会、Corporation第四届理事会第十四次大会，审查会通过了《关于套现时转给2021年比方说股市期望原先首次颁予一小比方说股市的议案》，准许对1名辞任期望取向朱达已颁予但并未曾复职限售的比方说股市2,000股进行时套现时转给的检视。Corporation法理常务董事不以为然发列于了准许的法理观点。

二、本次比方说股市套现时转给具体情况

1、套现时转给理由

Corporation原比方说股市期望取向朱达于2021年9月初从Corporation辞任，根据《2021年比方说股市期望原先》第十三章Corporation/期望取向再次发生人事的检视的包括原则上：“期望取向因下台、Corporation倒闭而辞任，期望取向根据本原先已获授但并未曾复职限售的比方说股市不得复职限售，由Corporation以颁予售价套现时转给。”因此，辞任期望取向朱达拥有者的比方说股市将由Corporation套现时转给。

2、套现时转给生产量

本次套现时转给的比方说股市生产量为2,000股，包括的依此股票为本CorporationA股股票。

本次套现时转给收尾后，2021年比方说股市首次颁予期望取向人数由263人优化为262人，首次颁予总额由2,048,200股优化为2,046,200股。预定本次套现时转给收尾后，Corporation新股将由244,630,118股转化成244,628,118股。

3、套现时售价及市价依据

2021年7月初30日，Corporation应邀出席会议第四届校董会第九次大会、Corporation第四届理事会第八次大会，审查会通过了《关于优化2021年比方说股市期望原先包括细则的议案》。鉴于Corporation2020亚太区Corporation利润调配解决方案起至2021年7月初13日推行即刻。2020亚太区Corporation利润调配解决方案为：以调配解决方案推行时大股东提出申请日的新股总金额为个数，向全体入股每10股派辨认出时金优先股韩圆6.00元（含税）。根据Corporation《2021年比方说股市期望原先》的原则上，应以对比方说股市套现时售价进行时反之亦然的优化，基本优化如下：

挂钩：

P＝P0-V=186.12-0.60=185.52元/股

其中所：P0为优化从前的每股比方说股市套现时售价；V为每股的挂钩额；P为优化后的每股比方说股市套现时售价。经挂钩优化后，P尚须相等1。

人口为120人优化工具，首次颁予比方说股市套现时售价优化为185.52元/股。

4、套现时财力总金额及来源

Corporation主要用途本次比方说股市套现时款共约韩圆371,040元，本次套现时细则所只需财力叫做Corporation自有财力。

三、本次比方说股市套现时转给收尾后新股本体改变列于

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四、本次套现时转给一小比方说股市对Corporation的冲击

本次套现时转给比方说股市细则不冲击2021年比方说股市期望原先的之后推行；本次套现时转给比方说股市细则而重新启动的比方说生产量将根据颁予日未曾确定的就其内涵进行时亚太区费用摊销的优化；本次Corporation套现时转给一小比方说股市细则会对Corporation的企业主和经营方式也成就转化成实质性冲击，亦会对Corporation2021年春季业绩转化成大大冲击。不冲击Corporation大股东期望原先的推行，也会冲击Corporation经营管理制作团队的凡事督促。Corporation经营管理制作团队将之后坦诚负起管理工作责任，揭示最大内涵这样一来入股。

五、法理常务董事观点

Corporation2021年首次颁予比方说股市的期望取向朱达因应有理由辞任已不相符期望要能，Corporation校董会立即对已颁予但并未曾复职限售的比方说股市进行时套现时转给，相符《多家Corporation大股东期望经营管理适时》以及Corporation《2021年比方说股市期望原先》等有关法令、法令的原则上，套现时理由、生产量及售价合法性、要能，负起了要能的机制。上述细则会冲击Corporation大股东期望原先的之后推行，会冲击Corporation的年中所经营方式也，也会负面影响Corporation及全体入股的商业利益，因此，我们准许Corporation套现时转给2021年比方说股市期望原先一小比方说股市。

六、理事会观点

理事会视为，由于Corporation2021年首次颁予比方说股市的期望取向朱达因应有理由辞任，已不相符期望要能，Corporation校董会立即对其已颁予但并未曾复职限售的比方说股市进行时套现时转给。该细则相符Corporation大股东期望原先以及有关法令、法令的包括原则上，负起的机制合法性要能。准许Corporation套现时转给2021年比方说股市期望原先一小比方说股市。

七、法令要点的正确性观点

天津德恒代理人事务所代理人视为：截至本法令观点确有日，Corporation本次套现时转给比方说股市包括细则相符《Corporation法》《股票法》《经营管理适时》《多家Corporation该公司承办读物9号》和《期望原先》的原则上，并已经获得要能的核准和许可。Corporation应以就本次套现时转给细则马上负起资讯援引义务并按照《Corporation法》《Corporation章程》的原则上承办股票转给提出申请补办及负起反之亦然的减资机制。

八、核准元数据

1、Corporation第四届校董会第十七次有鉴于此案；

2、Corporation第四届理事会第十四次有鉴于此案；

3、Corporation法理常务董事关于第四届校董会第十七次大会包括细则的法理观点；

4、天津德恒代理人事务所关于凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation2021年比方说股市期望原先套现时转给首次颁予一小比方说股市包括派员的法令观点。

从前日核定。

凯莱英医药集团（天津市）股票有限Corporation

校董会

二〇二一年八月初二十六日

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